Andrew Mahoney tiene más de 34 años de experiencia como detective de Scotland Yard trabajando en crimen organizado y contraterrorismo con un enfoque en asuntos relacionados con crímenes financieros.
Andrew fue el Jefe del Equipo Regional de Recuperación de Activos de Londres, el Equipo de Ejecución de Confiscación de Activos y también fue Oficial Superior en la Unidad Nacional de Investigación Financiera del Terrorismo del Reino Unido.
Ha trabajado en el extranjero para el Gobierno del Reino Unido en Afganistán y el Cuerno de África(Horn of Africa) asesorando en asuntos de lucha contra el terrorismo. Andrew diseñó e impartió capacitación ALD/CFT personalizada en el país en el extranjero para fiscales e investigadores en nombre del Reino Unido.
Andrew ha trabajado para el GAFI, realizando Evaluaciones Mutuas y como miembro del grupo conjunto del GAFI para los países que están siendo evaluados en Oriente Medio y África. Fue miembro del Grupo de Trabajo Nacional de Investigadores Financieros en el Reino Unido, asesorando sobre políticas ALD y fomentando cambios legislativos, incluido el trabajo sobre órdenes de riqueza inexplicables y órdenes de congelamiento de cuentas.
Andrew actualmente da conferencias a los detectives de Scotland Yard, tiene un Diploma Internacional en Lavado de Dinero de la Universidad de Manchester en el Reino Unido y es miembro de la Asociación Internacional de Cumplimiento. También es experto en ALD/CFT para la Oficina de Desarrollo y “Commonwealth” Extranjero del Reino Unido.
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