Conseils et assistance concernant les évaluations mutuelles (EM), les rapports de suivi et le processus relatif à la liste grise du Groupe d'examen de la coopération internationale (GECI) du GAFI.
Préparation relative aux questionnaires et soumissions sur la conformité technique et la conformité d'efficacité et aux visites sur place de l'équipe d'évaluation, conseils et commentaires sur les projets de rapports d'évaluation mutuelle et de suivi, les rapports de période post-observation du GECI et les rapports sur l’état d'avancement du plan d'action et assistance dans la préparation des réunions plénières du GAFI et des organismes régionaux de type GAFI et des réunions des groupes conjoints du GECI.
Assistance au processus global d'évaluation des risques et à l'approche fondée sur les risques, y compris l’évaluation des risques inhérents, l'analyse des lacunes en matière de conformité technique et d'efficacité par rapport aux normes du GAFI et l’élaboration de mesures d'atténuations des risques.
Assistance en matière de programmes de conformité pour les institutions financières (IF), les entreprises et professions non financières désignées (EPNFD) et autres entités déclarantes/réglementées.
Assistance en matière d'évaluation des risques pour les institutions financières (IF), les entreprises et professions non financières désignées (EPNFD) et autres entités déclarantes/réglementées.
Développement et mise en œuvre de programmes adaptés en rapport avec tous les aspects des normes et de la méthodologie d'évaluation du GAFI pour les 11 résultats immédiats d'efficacité…
Y compris:
Risque national (RI.1), Coopération internationale (RI.2), Contrôle des institutions financières (IF) des entreprises et professions non financières désignées (EPNFD), et des prestataires de services d'actifs virtuels (PSAV) (RI.3), Conformité du secteur privé aux mesures préventives (IF, EPNFD et PSAV) (RI.4), Transparence des personnes morales et des constructions juridiques (RI.5), Diffusion et utilisation de renseignements financiers (RI.6), Enquêtes et poursuites en matière de blanchiment de capitaux (BC) (RI.7), Confiscation (RI.8), Enquêtes et poursuites en matière de financement du terrorisme (FT) (RI.9), Sanctions financières ciblées (SFC) liées au terrorisme et au financement du terrorisme (RI.10), Surveillance des organisations à but non lucratif (OBNL) (RI.10) et Sanctions financières ciblées (SFC) liées au financement de la prolifération (FP) (RI.11).
Produits et services adaptés aux besoins spécifiques du secteur en évolution rapide des PSAV, y compris une assistance en matière d'évaluation des risques à l'échelle de l'entreprise, l'évaluation et l'amélioration des programmes de conformité LBC/FT, la conformité à la « Travel Rule » du GAFI, le développement et la prestation de programmes de formation LBC/FT, et des conseils stratégiques liés aux exigences en matière de licences et d'enregistrement et à d'autres questions réglementaires.
Méthodologie complète pour le développement et la mise en œuvre du contrôle des entités réglementées sur la base des risques, avec un modèle d’appui et des outils d'évaluation des risques sectoriels et au niveau de l'entité.
Méthodologie complète pour la réalisation et la rédaction d’une évaluation nationale des risques (ENR) et pour l’approche fondée sur les risques (AFR) concernant le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération, y compris des outils pour l'évaluation des risques inhérents et l'évaluation des mesures d’atténuation des risques et des risques résiduels, avec des orientations et des fiches de travail à l’appui.
Conseils, rédaction et commentaires concernant les lois, les règlements et les autres moyens contraignants permettant de se conformer sur le plan technique aux normes du GAFI.