Asesoramiento y asistencia en relación con las evaluaciones mutuas, los informes de seguimiento y el proceso de inclusión en la lista gris del Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (ICRG, por sus siglas en inglés) del GAFI.
Servicios y productos
Asesoramiento estratégico y técnico a los países en materia de GAFI y órganos regionales estilo GAFI
Preparación de:
Los cuestionarios de cumplimiento técnico y de efectividad y el envío de los mismos, las visitas in situ del equipo de evaluación, la orientación y los comentarios sobre los borradores de los informes de evaluación mutua y de seguimiento, los informes del periodo posterior a la observación del ICRG y los informes de progreso del plan de acción, así como la asistencia en la preparación de las reuniones plenarias del GAFI y los órganos regionales tipo GAFI, además de las reuniones del grupo conjunto del ICRG
Asesoramiento estratégico y técnico - evaluaciones de riesgo para gobiernos según las normas del GAFI
Asistencia en el proceso general de evaluación de riesgos y en el enfoque basado en riesgo, incluidas las evaluaciones de riesgos inherentes, el análisis de las deficiencias de cumplimiento técnico y de efectividad con respecto a los estándares del GAFI y el desarrollo de mitigaciones de riesgos.
Assistance with the overall risk assessment process and risk-based approach, including inherent risk assessments, analysis of Technical and Effectiveness compliance gaps against the FATF Standards and the development of risk mitigations.
Asesoramiento estratégico y técnico - programas de cumplimiento del sector privado
Asistencia relacionada con los programas de cumplimiento para instituciones financieras (IF), las empresas y actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) y los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).
Asesoramiento estratégico y técnico - evaluaciones de riesgo para el sector privador
Asistencia relacionada con las evaluaciones de riesgos para las instituciones financieras (IF), las empresas y actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) y los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).
Desarrollo de capacidades y/o formación - para gobiernos y para el sector privado regulado
Desarrollo e impartición de programas personalizados en relación con todos los aspectos de los estándares y la metodología de evaluación del GAFI para los 11 resultados inmediatos de efectividad.
Incluyendo:
Riesgo nacional (I01), Cooperación internacional (I02), Supervisión de instituciones financieras (IF), Actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), Proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) (I03), Cumplimiento de las medidas preventivas del sector privado (IF, APNFD y PSAV) (I04), Transparencia de la persona y estructuras jurídicas (I05), Difusión y uso de inteligencia financiera (I06), Lavado de activos (LA) y procesamientos (I07), Decomiso (I08), Investigaciones y procesamientos en materia de financiamiento del terrorismo (FT) (I09), Sanciones financieras dirigidas (SFD) (IO10), Supervisión de organizaciones sin fines de lucro (OSFL) (IO10) y Sanciones financieras dirigidas (SFD) por motivo de financiamiento de la proliferación (FP) (I011).
Soluciones PSAV de cumplimiento PLD/CFT
Productos y servicios adaptados a las necesidades específicas del sector PSAV, que evoluciona rápidamente.
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