Acerca de nosotros

Rick McDonell est cochef de la direction et copropriétaire de McDonell-Nadeau. Il est également directeur exécutif de l'Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS). Rick est connu dans le monde entier pour son travail en tant que Secrétaire exécutif du GAFI, y compris la révision par le GAFI des normes internationales de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement du terrorisme, la nouvelle méthodologie d'évaluation mutuelle couvrant la conformité technique et l'efficacité et l'expansion du réseau mondial du GAFI à neuf organismes régionaux de type GAFI.

Avant d'occuper son poste au sein du GAFI, Rick a été chef du Programme mondial des Nations Unies contre le blanchiment d'argent et fondateur et premier secrétaire exécutif du Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment d'argent.

Rick possède une vaste expérience en tant que procureur et enquêteur à la tête de groupes de travail d'enquête multidisciplinaires complexes sur des affaires de crime organisé, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Rick est membre du conseil consultatif sur l'avenir du partage de renseignements financiers et président du conseil consultatif. Il est diplômé de l'Université Monash, en Australie, où il a obtenu un baccalauréat, un baccalauréat en droit et un diplôme d'études supérieures en droit commercial.

Rick McDonell es codirector general y copropietario de McDonell-Nadeau. También es director ejecutivo de la asociación de especialistas certificados en anti-lavado de activos (ACAMS, por sus siglas en ingles). Rick es conocido en todo el mundo por su labor como secretario ejecutivo del GAFI, incluida la revisión de los estándares internacionales de ALA/CFT/FP, la nueva metodología de evaluación mutua que abarca el cumplimiento técnico y de la efectividad, y la ampliación de la red mundial del GAFI a nueve órganos regionales tipo GAFI.

Antes de desempeñar su función en el GAFI, Rick fue jefe del programa mundial de la ONU contra el lavado de activos y fundador y secretario ejecutivo inaugural del Grupo de Asia y el Pacífico sobre lavado de activos. Rick posee amplia experiencia como fiscal e investigador al frente de complejos grupos de trabajo de investigación multidisciplinaria en casos de delincuencia organizada tanto a nivel nacional como internacional.

Rick es miembro del Consejo consultivo sobre el futuro del intercambio de inteligencia financiera y presidente del Consejo consultivo.  Se graduó en la Universidad de Monash (Australia) con una licenciatura, una licenciatura en Derecho y un diploma de posgrado en Derecho comercial.

Rick McDonell is a Co-CEO and Co-Owner of McDonell-Nadeau. He is also Executive Director of the Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS). Rick is known globally for his work as Executive Secretary of the FATF including the FATF’s revision of the international AML/CFT/PF Standards, the new Mutual Evaluation methodology covering technical and effectiveness compliance and the expansion of the FATF Global Network to nine FATF-Style Regional Bodies.

Prior to his FATF role, Rick was Chief of the UN Global Program against Money Laundering and the founder and inaugural Executive Secretary of the Asia-Pacific Group on Money Laundering. Rick has extensive experience as a prosecutor and investigator leading complex multidisciplinary investigation Task Forces into organised crime cases both nationally and internationally.

Rick is a member of the Advisory Board on the Future of Financial Intelligence Sharing and Chair of the Advisory Board.  He is a graduate of Monash University, Australia with a BA, LLB and Graduate Diploma in Commercial Law.

Josée Nadeau est codirectrice générale et copropriétaire de McDonell-Nadeau. Elle est également consultante en lutte contre le blanchiment d’argent, le financement et le financement du terrorisme pour le Fonds monétaire international et la Banque asiatique de développement. Josée possède une connaissance approfondie des normes et de la méthodologie du GAFI, y compris tous les aspects du processus d’évaluation mutuelle, du processus de l’ICRG et des évaluations nationales des risques, ainsi que de la mise en œuvre pratique approfondie des normes dans les pays de toutes les régions du monde.

Josée a été chef de la délégation canadienne auprès du GAFI et de ses organismes régionaux dans les Caraïbes, en Amérique du Sud et en Asie-Pacifique.

Josée a dirigé le Canada dans la révision des normes du GAFI en matière de LBC/FT en 2012, l’évaluation du Canada par le GAFI en 2016 et a été coprésidente de l’un des groupes d’examen du GAFI. Elle a travaillé avec de nombreuses organisations internationales et nationales, dont le GAFI, l’OCDE, le G7/8, le G20, l’ONU, le ministère des Finances et la Banque du Canada. Josée est diplômée de l’Université de Montréal avec un B.Sc et une M.Sc en économie.

Josée Nadeau es codirectora general y copropietaria de McDonell-Nadeau. También es consultora en materia de ALA/CFT/FP para el Fondo Monetario Internacional y el Banco Asiático de Desarrollo. Josée tiene un amplio conocimiento de los estándares y la metodología del GAFI, incluidos todos los aspectos del proceso de evaluación mutua, el proceso del ICRG y las evaluaciones nacionales de riesgo, así como una amplia aplicación práctica de los estándares en países de todas las regiones del mundo.

Josée fue jefe de la delegación de Canadá ante el GAFI y sus órganos regionales en el Caribe, América del Sur y Asia-Pacífico. En 2012, Josée dirigió a Canadá en la revisión del GAFI de sus estándares ALA/CFT, la evaluación del GAFI de Canadá en 2016 y fue copresidente de uno de los grupos de revisión del GAFI. Ha trabajado con muchas organizaciones internacionales y nacionales, como el GAFI, la OCDE, el G7/8, el G20, la ONU, Finance Canada y el Banco de Canadá.

Josée es licenciada en Economía por la Universidad de Montreal.

Josée Nadeau is a Co-CEO and Co-Owner of McDonell-Nadeau. She is also an AML/CFT/PF Consultant for the International Monetary Fund and the Asian Development Bank. Josée has extensive knowledge of the FATF Standards and Methodology including all aspects of the Mutual Evaluation process, ICRG process, and National Risk Assessments, as well as extensive hands-on implementation of the Standards in countries in all regions of the world.

Josée was Head of the Canadian Delegation to the FATF and to its regional bodies in the Caribbean, South America and Asia-Pacific. Josée led Canada in the FATF’s revision of its AML/CFT Standards in 2012, the FATF evaluation of Canada in 2016 and was co-chair of one of the FATF review groups. She has worked with many international and national organisations, including the FATF, OECD, the G7/8, the G20, the UN, Finance Canada, and the Bank of Canada.

Josée is a graduate of the Université de Montréal with a B.Sc and M.Sc in Economics.

Allan Prochazka est directeur général chez McDonell-Nadeau et possède plus de 15 ans d'expérience dans la prestation de conseils stratégiques sur des questions de politique et de réglementation du secteur financier national et international. Auparavant, il a travaillé au ministère des Finances du Canada, où il a fourni des conseils d'expert sur les questions de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC/FT) et d'application de la loi pénale sur les marchés financiers.

Allan a également occupé le poste de chef de la délégation du Canada auprès de l'APG et a représenté le gouvernement du Canada au GAFI, où il a dirigé l'engagement du Canada dans le processus de l'ICRG du GAFI.

Allan est un évaluateur expérimenté qui a contribué à l'évaluation mutuelle, au suivi et aux rapports de l'ICRG au GAFI et à l'APG. Il se concentre actuellement sur la réalisation d'évaluations des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme à l'échelle nationale et à l'échelle de l'entreprise, ainsi que sur l'élaboration de solutions de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme pour le secteur des fournisseurs de services d'actifs virtuels.

Il est titulaire d'un baccalauréat en commerce international de la Sprott School of Business de l'Université Carleton et d'une maîtrise en affaires internationales de la Norman Paterson School of International Affairs.

Allan Prochazka es director general de McDonell-Nadeau y aporta más de 15 años de experiencia brindando asesoramiento estratégico sobre políticas y asuntos regulatorios del sector financiero nacional e internacional. Anteriormente trabajó en el Departamento de Finanzas de Canadá, donde brindó asesoramiento experto sobre antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo (AML/CFT) y cuestiones de ejecución penal en los mercados de capitales.

Allan también se desempeñó anteriormente como jefe de la Delegación de Canadá ante el APG y representó al Gobierno de Canadá en el GAFI, donde lideró la participación de Canadá en el proceso ICRG del GAFI.

Allan es un experimentado asesor que ha contribuido a los informes de evaluación mutua, seguimiento e ICRG en el GAFI y el APG. Sus áreas actuales de enfoque incluyen trabajar con clientes en la realización de evaluaciones de riesgo de LA/FT a nivel nacional y empresarial y en el desarrollo de soluciones de cumplimiento ALD/CFT para el sector de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).

Tiene una licenciatura en Negocios Internacionales de la Escuela de Negocios Sprott de la Universidad de Carleton y una Maestría en Asuntos Internacionales de la Escuela de Asuntos Internacionales Norman Paterson.

Allan Prochazka is Managing Director at McDonell-Nadeau and brings over 15 years of experience providing strategic advice on domestic and international financial sector policy and regulatory matters. He previously worked at the Canadian Department of Finance, where he provided expert advice on anti-money laundering and counter-terrorism financing (AML/CFT) and capital markets criminal enforcement issues.

Allan also previously served as Canada’s Head of Delegation to the APG and represented the Government of Canada at the FATF, where he led Canada’s engagement in the FATF’s ICRG process.

Allan is an experienced assessor having contributed to Mutual Evaluation, Follow-Up and ICRG reports at the FATF and APG. His current areas of focus include working with clients in conducting national and enterprise-wide ML/TF risk assessments and in developing AML/CFT compliance solutions for the virtual asset service provider (VASP) sector.

He holds a Bachelor’s degree in International Business from the Sprott School of Business at Carleton University and a Master’s degree in International Affairs from the Norman Paterson School of International Affairs.

Alejandra Quevedo est consultante en intégrité financière pour McDonell-Nadeau et la Banque mondiale. Elle a plus de 15 ans d'expérience de travail avec des pays dans l'élaboration de leurs régimes de LBC/FT.

Alejandra a travaillé en tant que consultante auprès de l'Organisation des États américains (OEA), de la Banque interaméricaine de développement (BID), de la Coopération allemande au développement (GIZ), du Groupe d'action financière d'Amérique du Sud (GAFILAT), de l'International Development Group LLC (IDG) et du Human Security Collective (HSC) sur divers projets visant à aider les pays à évaluer les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme et à les aider à mettre en œuvre les normes du GAFI et à mettre en œuvre les normes du GAFI. l'élaboration de leurs politiques et stratégies de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Alejandra est une spécialiste mondiale de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme très expérimentée, qui possède une connaissance approfondie des normes du GAFI, du processus d'évaluation mutuelle et du processus de l'ICRG. Elle a été Secrétaire exécutive adjointe du GAFILAT et conseillère juridique du Groupe d'action financière des Caraïbes (GAFI). Alejandra a participé à huit évaluations mutuelles en Amérique latine et dans les Caraïbes et a participé à de nombreuses évaluations nationales de l'ICRG.

Alejandra a été professeure de droit comparé à l'Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Colombie et professeure adjointe de droit et d'économie à l'Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales en Argentine. Elle est diplômée en droit de l'Universidad de los Andes en Colombie.

Alejandra Quevedo es consultora en integridad financiera para McDonell-Nadeau y el Banco Mundial. Tiene más de 15 años de experiencia trabajando con países en el desarrollo de sus regímenes de ALA/CFT.

Alejandra ha trabajado como consultora con la Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), el Grupo de Acción Financiera de Suraamérica (GAFILAT), el International Development Group LLC (IDG), y el Colectivo de Seguridad Humana (HSC) en una variedad de proyectos apoyando a los países con sus evaluaciones de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y ayudándolos en la implementación de los Estándares del GAFI y construyendo sus políticas y estrategias ALA/CFT.

Alejandra es una especialista global en ALA/CFT con gran experiencia y amplios conocimientos de los Estándares del GAFI, el proceso de evaluación mutua y el proceso del ICRG. Ha sido Secretaria Ejecutiva Adjunta del GAFILAT y Asesora Jurídica del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). Alejandra ha participado en ocho Evaluaciones Mutuas en América Latina y el Caribe y ha participado en numerosas evaluaciones de países en el marco de los procesos del ICRG.

Alejandra se ha desempeñado como profesora de Derecho Comparado en la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Colombia y como profesora adjunta de Derecho y Economía en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales en Argentina. Es abogada de la Universidad de los Andes en Colombia.

Alejandra Quevedo is a financial integrity consultant for McDonell-Nadeau and the World Bank. She has more than 15 years of experience working with countries in the development of their AML/CFT regimes.

Alejandra has worked as a consultant with the Organisation of American States (OAS), the Inter-American Development Bank (IDB), the German Development Cooperation (GIZ), the Financial Action Task Force of South America (GAFILAT), the International Development Group LLC (IDG), and the Human Security Collective (HSC) on a variety of projects supporting countries with their money laundering and terrorist financing risk assessments and helping them on their implementation of the FATF Standards and building their AML/CFT policies and strategies.

Alejandra is a highly experienced global AML/CFT specialist with extensive knowledge of the FATF Standards, the Mutual Evaluation process and the ICRG process. She has served as Deputy Executive Secretary of GAFILAT and as Legal Advisor to the Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). Alejandra has participated in eight Mutual Evaluations in Latin-America and the Caribbean and has been involved in numerous ICRG country assessments.

Alejandra has served as professor of Comparative Law at the Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario in Colombia and as adjunct professor of Law and Economics at the Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales in Argentina. She has a degree in law from the Universidad de los Andes in Colombia.

Alexandre Rodriguez-Vigouroux est consultant en intégrité financière chez McDonell- Nadeau. Il est un spécialiste mondial expérimenté de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme qui possède une connaissance approfondie des normes et de la méthodologie du GAFI, y compris le processus d'évaluation mutuelle, le processus de suivi et le processus de l'ICRG.

Auparavant, Alexandre a travaillé au ministère des Finances du Canada, où il a fourni des conseils sur les questions de LBC/FT et a participé à la coordination du processus d'évaluation mutuelle du Canada.

Alexandre a également travaillé au secrétariat du GAFI en tant qu'analyste des politiques et a participé à l'évaluation mutuelle de Hong Kong, en Chine, à de nombreux rapports de suivi et à des examens de l'ICRG.

Alexandre est titulaire d'une maîtrise en administration publique (MPA) de l'École nationale d'administration publique de Québec, au Canada, et d'un baccalauréat en relations internationales de l'Université Laval, également à Québec, au Canada.

Alexandre Rodriguez-Vigouroux es consultor de integridad financiera de McDonell-Nadeau. Es un experimentado especialista global ALD/CFT con un amplio conocimiento de los estándares y la metodología del GAFI, incluido el proceso de Evaluación Mutua, el proceso de Seguimiento y el proceso ICRG.

Alexandre trabajó anteriormente en el Departamento de Finanzas de Canadá, donde brindó asesoramiento sobre temas ALD/CFT y participó en la coordinación del proceso de Evaluación Mutua de Canadá.

Alexandre también trabajó anteriormente en la Secretaría del GAFI como analista de políticas y ha estado involucrado en la Evaluación Mutua de Hong Kong, China, numerosos informes de seguimiento y revisiones ICRG.

Alexandre tiene una Maestría en Administración Pública (MPA) de la École Nationale d’Administration Publique en Quebec, Canadá y una Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Université Laval, también en Quebec, Canadá.

Alexandre Rodriguez-Vigouroux is a financial integrity consultant for McDonell-Nadeau. He is an experienced global AML/CFT specialist with extensive knowledge of the FATF Standards and Methodology, including the Mutual Evaluation process, the Follow-Up process and the ICRG process.

Alexandre previously worked at the Canadian Department of Finance where he provided advice on AML/CFT issues and participated in the coordination of the Canada Mutual Evaluation process.

Alexandre also previously worked at the FATF Secretariat as a policy analyst and has been involved in the Mutual Evaluation of Hong Kong, China, numerous follow-up reports and ICRG reviews.

Alexandre holds a Master’s degree in Public Administration (MPA) from the École Nationale d’Administration Publique in Quebec, Canada and a Bachelor’s degree in International Relations from Université Laval, also in Quebec, Canada.

Andrew Mahoney a plus de 34 ans d'expérience en tant que détective de Scotland Yard travaillant sur le crime organisé, le crime organisé et la lutte contre le terrorisme, en mettant l'accent sur les questions de criminalité financière. Andrew a été chef de l'équipe régionale de recouvrement des avoirs de Londres, de l'équipe chargée de l'application de la loi sur la confiscation des avoirs et il a également été officier supérieur de l'unité nationale d'enquête financière sur le terrorisme du Royaume-Uni.

Il a travaillé à l'étranger pour le gouvernement britannique en Afghanistan et dans la Corne de l'Afrique, où il a donné des conseils sur les questions de lutte contre le terrorisme. Andrew a conçu et dispensé une formation sur mesure en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme à l'étranger aux procureurs et aux enquêteurs pour le compte du Royaume-Uni.

Andrew a travaillé pour le GAFI, où il a entrepris des évaluations mutuelles et en tant que membre du groupe conjoint du GAFI pour le Moyen-Orient et l'Afrique, aidant les pays faisant l'objet d'un examen.  Il a été membre du groupe de travail des enquêteurs financiers nationaux au Royaume-Uni, où il a donné des conseils sur la politique de lutte contre le blanchiment d'argent et favorisé les changements législatifs, y compris le travail sur les ordonnances de richesse inexpliquée et les ordonnances de gel des comptes.

Andrew donne actuellement des conférences aux détectives de Scotland Yard, est titulaire d'un diplôme international en blanchiment d'argent de l'Université de Manchester au Royaume-Uni et est membre de l'International Compliance Association. Il est également expert en lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme auprès du ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement du Royaume-Uni.

Andrew Mahoney tiene más de 34 años de experiencia como detective de Scotland Yard trabajando en crimen organizado y contraterrorismo con un enfoque en asuntos relacionados con crímenes financieros.

Andrew fue el Jefe del Equipo Regional de Recuperación de Activos de Londres, el Equipo de Ejecución de Confiscación de Activos y también fue Oficial Superior en la Unidad Nacional de Investigación Financiera del Terrorismo del Reino Unido.

Ha trabajado en el extranjero para el Gobierno del Reino Unido en Afganistán y el Cuerno de África(Horn of Africa)  asesorando en asuntos de lucha contra el terrorismo. Andrew diseñó e impartió capacitación ALD/CFT personalizada en el país en el extranjero para fiscales e investigadores en nombre del Reino Unido.

Andrew ha trabajado para el GAFI, realizando Evaluaciones Mutuas y como miembro del grupo conjunto del GAFI para los países que están siendo evaluados en Oriente Medio y África. Fue miembro del Grupo de Trabajo Nacional de Investigadores Financieros en el Reino Unido, asesorando sobre políticas ALD y fomentando cambios legislativos, incluido el trabajo sobre órdenes de riqueza inexplicables y órdenes de congelamiento de cuentas.

Andrew actualmente da conferencias a los detectives de Scotland Yard, tiene un Diploma Internacional en Lavado de Dinero de la Universidad de Manchester en el Reino Unido y es miembro de la Asociación Internacional de Cumplimiento. También es experto en ALD/CFT para la Oficina de Desarrollo y “Commonwealth” Extranjero del Reino Unido.

Andrew Mahoney has over 34 year’s experience as a Scotland Yard detective working on serious, organised crime and counter terrorism with a focus on financial crime matters. Andrew was the Head of the London Regional Asset Recovery Team, Asset Confiscation Enforcement Team and he was also a Senior Officer in the UK National Terrorism Financial Investigation Unit.

He has worked overseas for the UK Government in Afghanistan and the Horn of Africa advising on counter terrorism matters. Andrew designed and delivered bespoke in-country AML/CFT training overseas to prosecutors and investigators on behalf of the UK.

Andrew has worked for the FATF, undertaking Mutual Evaluations and as a member of the FATF joint group for the Middle East and Africa assisting countries under review.  He was a member of the National Financial Investigators Working Group in the UK advising on AML policy and fostering legislative change including work on Unexplained Wealth Orders and account freezing orders.

Andrew currently lectures to Scotland Yard detectives, holds an International Diploma in Money Laundering from the University of Manchester in the UK and is a member of the International Compliance Association. He is also an AML/CTF expert to the UK Foreign Commonwealth and Development Office.

Antes de su jubilación en 2003, Aub Chapman era un banquero de carrera con más de 42 años de experiencia profesional. En su último cargo en Westpac Banking Corporation, fue responsable de administrar una cartera de funciones que incluyen control de fraude del grupo, seguridad física, servicios de continuidad comercial, servicios de efectivo y cajeros automáticos, así como también de administrar el cumplimiento del grupo con las obligaciones bajo ALD/CFT y otros servicios relacionados con el delito financieros.

Desde su jubilación, Aub ha realizado consultoría tanto en el sector público como en el privado, no solo en Australia sino también a nivel internacional. Se especializa en controles contra delitos financieros (AML/CFT, sanciones, antisoborno y corrupción, esclavitud moderna y Comercio Ilegal de Vida Silvestre (IWT).

Su experiencia internacional incluye asignaciones para las Naciones Unidas, el Banco Asiático de Desarrollo, el Grupo Euroasiático sobre Lavado de Dinero, Bank Negara Malaysia, Institut Bank-Bank Malaysia y Labuan Offshore Financial Services Authority.

Actualmente, Aub brinda consultoría sobre delitos financieros y servicios de auditoría independientes a bancos internacionales y nacionales, empresas de gestión de patrimonio, empresas de servicios monetarios, proveedores de servicios de pago, empresas de servicios de juegos de azar, empresas de financiación colectiva de acciones, empresas de tecnología financiera y casas de cambio de divisas digitales.

Aub es miembro fundador y copresidente del Capítulo de Australasia de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS). Está certificado por CAMS y es miembro del cuerpo docente de ACAMS. Aub recibió el prestigioso premio ACAMS AML Professional of the Year en la 8.ª Conferencia ACAMS International AML and Financial Crime, celebrada en Las Vegas en 2009.

Aub es miembro de Blockchain Australia y ha sido miembro de su Comité de Delitos Financieros desde su creación.

Avant de prendre sa retraite en 2003, Aub Chapman était un banquier de carrière avec plus de 42 ans d'expérience professionnelle. Dans son dernier poste chez Westpac Banking Corporation, il était responsable de la gestion d'un portefeuille de fonctions, notamment le contrôle de la fraude du groupe, la sécurité physique, les services de continuité des activités, les services de numéraire et de guichet automatique, ainsi que la gestion de la conformité du groupe aux obligations en vertu de la législation sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et d'autres lois liées à la criminalité financière.

Depuis qu'il a pris sa retraite, Aub a été consultant dans les secteurs public et privé, non seulement en Australie, mais aussi à l'étranger. Il est spécialisé dans la lutte contre la criminalité financière (LBC/FT, sanctions, lutte contre la corruption, l'esclavage moderne et le transport fluvial). Son expérience internationale comprend des missions pour les Nations Unies, la Banque asiatique de développement, le Groupe eurasien sur le blanchiment d'argent, la Bank Negara Malaysia, l'Institut Bank-Bank Malaysia et la Labuan Offshore Financial Services Authority.

Aub fournit actuellement des services de conseil en matière de criminalité financière et d'audit indépendant aux banques internationales et nationales, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux entreprises de services monétaires, aux fournisseurs de services de paiement, aux entreprises de services de jeux d'argent, aux entreprises de financement participatif en capital, aux entreprises de technologie financière et aux bourses de devises numériques.

Aub est membre fondateur et coprésident de la section australienne de l'Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS). Il est certifié CAMS et est membre du corps professoral de l'ACAMS. Aub a reçu le prestigieux prix du professionnel de l'année de l'ACAMS en matière de lutte contre le blanchiment d'argent lors de la 8e conférence internationale de l'ACAMS sur la lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière qui s'est tenue à Las Vegas en 2009.

Aub est membre de Blockchain Australia et est membre de son comité de lutte contre la criminalité financière depuis sa création.

Prior to his retirement in 2003, Aub Chapman was a career banker with over 42 years of professional experience. In his last role at Westpac Banking Corporation, he was responsible for managing a portfolio of functions including Group Fraud Control, Physical Security, Business Continuity Services, Cash and ATM Services as well as managing the group’s compliance with obligations under AML/CFT and other financial crime-related legislation.

Since his retirement, Aub has been consulting in both the public and private sectors, not only in Australia but also internationally. He specialises in controls against financial crimes (AML/CFT, sanctions, anti-bribery and corruption, Modern Slavery and IWT). His international experience includes assignments for the United Nations, the Asian Development Bank, the Eurasian Group on Money Laundering, Bank Negara Malaysia, Institut Bank-Bank Malaysia, and the Labuan Offshore Financial Services Authority.

Aub currently provides financial crime consulting and independent audit services to international and domestic banks, wealth management firms, money service businesses, payment service providers, gambling service businesses, equity crowd-funding businesses, fin-tech businesses, and digital currency exchanges.

Aub is a founding member and Co-Chair of the Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) Australasian Chapter. He is CAMS certified and is a member of the ACAMS teaching faculty. Aub received the prestigious ACAMS AML Professional of the Year Award at the 8th ACAMS International AML and Financial Crime Conference held in Las Vegas in 2009.

Aub is a Fellow of Blockchain Australia and has been member of its Financial Crime Committee since its inception.

Craig Hamilton, ancien inspecteur-détective de la police néo-zélandaise, a pris sa retraite en septembre 2023 après avoir été policier pendant 35 ans.  Avant de prendre sa retraite, il a dirigé les équipes d'enquête sur la confiscation et le blanchiment d'argent de la Nouvelle-Zélande.   Craig possède une vaste expérience opérationnelle, ayant entrepris, supervisé et géré avec succès des centaines de confiscations fondées sur des condamnations et des non-condamnations. Il possède également une vaste expérience dans la réalisation et la direction d'enquêtes sur le blanchiment d'argent. Compte tenu de son expérience, il a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de politiques et de législations relatives à tous les aspects du système de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Nouvelle-Zélande.

Craig est un évaluateur expérimenté du GAFI, ayant participé à cinq évaluations mutuelles ainsi qu'à divers rapports de suivi et examens de l'ICRG.  En tant que membre de la délégation néo-zélandaise du GAFI, il a une expérience contemporaine de l'évaluation par rapport aux normes.  Le RFG de la Nouvelle-Zélande a été adopté en 2021, reconnaissant que la Nouvelle-Zélande est très efficace en matière de confiscation et de coopération internationale et qu'elle est très efficace dans les enquêtes et la compréhension des risques en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

À sa retraite, sur proposition du commissaire de police de la Nouvelle-Zélande et sur recommandation du Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, Craig a été nommé par

Sa Majesté le roi Charles III officier de l'Ordre du mérite de la Nouvelle-Zélande (ONZM), en reconnaissance des services rendus à la police néo-zélandaise et à la communauté.  Cette distinction royale a été décernée en reconnaissance de la participation de Craig à l'élaboration de lois, de politiques et de pratiques, ainsi qu'à la réussite opérationnelle dans la poursuite et le recouvrement des produits de la criminalité en Nouvelle-Zélande et à l'étranger.

Craig est titulaire d'un baccalauréat ès arts (économie) et d'un diplôme en services policiers.

Craig Hamilton, antiguo Detective Inspector de la Policía de Nueva Zelanda, se jubiló en septiembre de 2023 tras haber sido policía durante 35 años. Antes de su jubilación, dirigió los equipos de investigación de decomisos y blanqueo de capitales de Nueva Zelanda. Craig tiene una gran experiencia operativa, habiendo realizado, supervisado y gestionado con éxito cientos de decomisos con y sin condena. También tiene una amplia experiencia en la realización y dirección de investigaciones sobre blanqueo de capitales. Dada su experiencia, ha influido en el desarrollo de la política y la legislación relacionadas con todos los aspectos del sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en Nueva Zelanda.

Craig es un evaluador experimentado del GAFI, habiendo participado en cinco evaluaciones mutuas junto con varios informes de seguimiento y revisiones del ICRG. Como miembro de la delegación neozelandesa del GAFI, tiene experiencia contemporánea en la evaluación con arreglo a las normas. El MER de Nueva Zelanda fue adoptado en 2021, que reconoció a Nueva Zelanda como altamente eficaz en la confiscación y la cooperación internacional y sustancialmente eficaz tanto en la investigación de LD y FT como en la comprensión del riesgo.

Tras su jubilación y a propuesta del Comisario de Policía de Nueva Zelanda y por recomendación del Primer Ministro de Nueva Zelanda, Craig fue nombrado por Su Majestad, el Rey Carlos III, Oficial de la Orden del Mérito de Nueva Zelanda (ONZM), en reconocimiento a los servicios prestados a la Policía de Nueva Zelanda y a la comunidad. Esta condecoración real reconoce la participación de Craig en el desarrollo de la legislación, la política y la práctica, así como su éxito operativo en la persecución y recuperación de los productos del delito en Nueva Zelanda y a escala internacional.

Craig es licenciado en Economía y diplomado en Policía.

Craig Hamilton, formerly a Detective Inspector in New Zealand Police retired in September 2023 having been a police officer for 35 years.  Prior to his retirement he managed New Zealand’s forfeiture and money laundering investigation teams.   Craig has significant operational experience having successfully undertaken, supervised, and managed hundreds of conviction and non-conviction-based forfeitures. He also has extensive experience in undertaking and leading money laundering investigations. Given his experience he was influential in the development of policy and legislation related to all aspects of the AML/CFT system in New Zealand.

Craig is an experienced FATF assessor having participated in five mutual evaluations along with various follow-up reports and ICRG reviews.  As a member of the New Zealand FATF delegation, he has contemporary experience of being assessed against the standards.  The MER of New Zealand was adopted in 2021 which recognized New Zealand as highly effective in confiscation and international co-operation and substantially effective in both ML and TF investigation and risk understanding.

Upon retirement and on nomination of the New Zealand Commissioner of Police and by  recommendation of the Prime Minister of New Zealand, Craig was appointed by His Majesty, King Charles III as an Officer of the New Zealand Order of Merit (ONZM), in recognition of service to the New Zealand Police and the community.  This Royal Honour recognized Craig involvement in the development of legislation, policy and practice and operational success in the pursuit and recovery of proceeds of crime across New Zealand and internationally.

Craig holds a Bachelor of Arts Degree (Economics) and a Diploma in Policing.

Jennifer Sweeney est une consultante en intégrité financière qui compte plus de 15 ans d'expérience dans la prestation de conseils aux gouvernements sur des questions d'élaboration de politiques et de lois.

Auparavant, elle a travaillé au ministère des Finances du Canada, où elle a dirigé l'élaboration et la mise en œuvre de diverses initiatives politiques, législatives et réglementaires, y compris des modifications substantielles au régime canadien de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes.  Elle possède une expertise dans la fourniture de conseils stratégiques, techniques et rédactionnels concernant les modifications législatives et réglementaires visant à améliorer la conformité technique et efficace des pays aux normes du GAFI, ainsi que dans l'élaboration et la mise en œuvre d'évaluations nationales et sectorielles des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

Jennifer est titulaire d'un baccalauréat ès arts (histoire) et d'un baccalauréat en droit de l'Université de la Colombie-Britannique, ainsi que d'un diplôme d'études supérieures en droit de l'Université de l'Ouest de l'Angleterre.

Jennifer Sweeney es consultora de integridad financiera con más de 15 años de experiencia asesorando a gobiernos en cuestiones de desarrollo político y legislativo.

Anteriormente trabajó en el Ministerio de Finanzas de Canadá, donde dirigió el desarrollo y la aplicación de diversas iniciativas políticas, legislativas y reglamentarias, incluidas modificaciones sustanciales del régimen canadiense de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.  Es experta en asesoramiento estratégico, técnico y de redacción sobre modificaciones legislativas y reglamentarias para mejorar el cumplimiento técnico y efectivo de las normas del GAFI por parte de los países, así como en la elaboración y aplicación de evaluaciones nacionales y sectoriales del riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Jennifer es licenciada en Filosofía y Letras (Historia) y en Derecho por la Universidad de Columbia Británica y posee un diploma de posgrado en Derecho por la Universidad del Oeste de Inglaterra.

Jennifer Sweeney is a financial integrity consultant with more than 15 years’ experience advising governments on policy and legislative development issues.

She previously worked at the Canadian Department of Finance in which she led the development and implementation of various policy, legislative and regulatory initiatives, including substantial amendments to Canada’s anti-money laundering and counter-terrorist financing regime.  She has expertise in providing strategic, technical, and drafting advice regarding legislative and regulatory amendments to improve countries’ technical and effectiveness compliance with the FATF Standards, as well as the development and implementation of national and sectoral ML/TF risk assessments.

Jennifer holds a Bachelor of Arts (History) and a Bachelor of Laws from the University of British Columbia and a Post-Graduate Diploma in Laws from the University of the West of England.

Lia Umans is a financial integrity consultant for McDonell-Nadeau and a technical assistance advisor for the IMF. She has over 25 years of extensive and unique experience with the Financial Action Task Force, the International Monetary Fund and the Belgian Financial Intelligence Unit. As a scientific expert to MONEYVAL—the FATF-Style Regional Body of the Council of Europe, she provides crucial input to ensure quality and consistency of this body’s mutual evaluation process.

From 2008 to 2019, Lia was a Policy Analyst at the FATF Secretariat. She provided significant contributions to the FATF’s policy work on identifying and responding to high-risk and non-co-operative jurisdictions and supported the FATF’s Evaluations and Compliance Group. She also played a key role in several mutual evaluations.

From 1996 to 2008, Lia held various positions at the Belgian Financial Intelligence Unit and was the FIU’s central contact point for other domestic AML/CFT authorities, counterpart FIUs and international organisations. As a co-chair of the Egmont Technical Assistance and Training Working Group, Lia made major contributions to the Egmont Group’s design and delivery of training programs for FIUs.

Lia holds a Master’s degree in Commercial and Financial Sciences.

Lia Umans is a financial integrity consultant for McDonell-Nadeau and a technical assistance advisor for the IMF. She has over 25 years of extensive and unique experience with the Financial Action Task Force, the International Monetary Fund and the Belgian Financial Intelligence Unit. As a scientific expert to MONEYVAL—the FATF-Style Regional Body of the Council of Europe, she provides crucial input to ensure quality and consistency of this body’s mutual evaluation process.

From 2008 to 2019, Lia was a Policy Analyst at the FATF Secretariat. She provided significant contributions to the FATF’s policy work on identifying and responding to high-risk and non-co-operative jurisdictions and supported the FATF’s Evaluations and Compliance Group. She also played a key role in several mutual evaluations.

From 1996 to 2008, Lia held various positions at the Belgian Financial Intelligence Unit and was the FIU’s central contact point for other domestic AML/CFT authorities, counterpart FIUs and international organisations. As a co-chair of the Egmont Technical Assistance and Training Working Group, Lia made major contributions to the Egmont Group’s design and delivery of training programs for FIUs.

Lia holds a Master’s degree in Commercial and Financial Sciences.

Lia Umans es una consultora de integridad financiera de McDonell-Nadeau y asesora de asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI). Tiene más de 25 años de experiencia extensa y única con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Fondo Monetario Internacional y la Unidad de Inteligencia Financiera de Bélgica. Como experta científica de MONEYVAL, el organismo regional del Consejo de Europa al estilo del GAFI, ella brinda información crucial para garantizar la calidad y la coherencia del  proceso de evaluación mutua de este organismo.

Desde el 2008 hasta el 2019, Lia fue analista de políticas en la Secretaría del GAFI. Proporcionó contribuciones significativas al trabajo de políticas del GAFI para identificar y responder a jurisdicciones de alto riesgo y no cooperativas y apoyó al Grupo de Cumplimiento y Evaluación del GAFI. También desempeñó un papel clave en varias evaluaciones mutuas.

Desde el 1996 hasta el 2008, Lia ocupó varios cargos en la Unidad de Inteligencia Financiera de Bélgica (UIF) y fue el punto central de contacto de la UIF para otras autoridades nacionales ALD/CFT, homólogas de UIF y organizaciones internacionales. Como copresidenta del Grupo de Trabajo de Capacitación y Asistencia Técnica de Egmont, Lia aportó contribuciones importantes al diseño y ejecución de programas de capacitación para las UIF del Grupo Egmont.

Lia tiene una Maestría en Ciencias Comerciales y Financieras

Loretta Joseph est une influenceuse en matière de politiques publiques et est mondialement reconnue comme une autorité de premier plan en matière de réglementation des actifs numériques et de technologie blockchain.

Elle est une professionnelle très dynamique et compétente dans les domaines bancaire, financier et de conseil, avec plus de 30 ans d'expérience sur les marchés financiers et les secteurs connexes. Elle est membre à vie du conseil consultatif de l'ADCCA (Australian Digital Currency and Commerce Association) et occupe divers postes de conseillère pour plusieurs entreprises de technologie, de biotechnologie et de cybersécurité.

Loretta défend la cause de l'adoption responsable de la blockchain auprès des gouvernements, des régulateurs et des acteurs de l'industrie du monde entier. Elle a reçu le prestigieux prix FinTech Leader of 2017 de FinTech Australia, le prix Female Leader of 2016 et le prix Alumni Award for Social Impact 2016 du Sancta Sophia College de l'Université de Sydney.

Loretta Joseph es una persona influyente en las políticas públicas y es reconocida mundialmente como una autoridad líder en regulación de activos digitales y tecnología blockchain. Es una profesional bancaria, financiera y consultora altamente dinámica y capacitada con más de 30 años de experiencia en mercados financieros y sectores relacionados.

Es miembro vitalicio del consejo asesor de ADCCA (Asociación Australiana de Comercio y Moneda Digital de sus siglas en Ingles) y ocupa varios puestos asesorando múltiples empresas de tecnología, biotecnología y ciberseguridad.

Loretta defiende la causa de la adopción responsable de blockchain con los gobiernos, los reguladores y los actores de la industria de todo el mundo. Recibió el prestigioso premio “FinTech Australia FinTech Leader of 2017”, el premio “Líder Femenino de 2016” y también el premio ”Alumni Award for Social Impact” de 2016 de Sancta Sophia College en la Universidad de Sídney.

Loretta Joseph is a public policy influencer and is globally recognised as a leading authority in digital asset regulation and blockchain technology.

She is a highly dynamic, skilled banking, financial and consulting professional with over 30 years of experience in financial markets and related sectors. She is a life time fellow of the advisory board of the ADCCA (Australian Digital Currency and Commerce Association) and holds various advisory positions for multiple tech, biotech and Cybersecurity companies.

Loretta champions the cause for responsible blockchain adoption with governments, Regulators and industry players around the globe. She was the recipient of the prestigious FinTech Australia FinTech Leader of 2017 award, the Female Leader of 2016 award and also the 2016 Alumni Award for Social Impact from Sancta Sophia College at Sydney University.

Malcolm Wright, el visionario detrás de InnoFi Advisory, impulsa la innovación de los servicios financieros a través de blockchain, activos virtuales, DAO y NFT. Reconocido por su experiencia en la regulación de activos virtuales, dio forma a la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) de Dubái e impulsó las soluciones de reglas de viaje de criptomonedas de Shyft. El impacto transformador de Malcolm abarca Schroders, Revolut, Thomson Reuters, BitMEX, Eqonex y su propia empresa tecnológica.

Como Director de Asuntos Regulatorios, APAC, y Vicepresidente de GBBC Digital Finance (GDF), abogó por regulaciones favorables de activos virtuales y codirigió el grupo AML de GDF, consolidando su influencia. Malcolm cofundó un consorcio de 135 expertos que crearon la norma de datos IVMS101, ampliamente adoptada, que cumple la “regla de viaje” de las criptomonedas del GAFI. Su reciente iniciativa, junto con el Grupo Wolfsberg, ha agilizado la integración entre las instituciones financieras y los proveedores de activos virtuales.

Malcolm, un conferenciante y escritor atractivo, aclara los activos virtuales y la gestión de riesgos. Preside la Junta Consultiva de Profesionales de la Asociación Internacional de Cumplimiento y es miembro asociado del Centro de Estudios sobre Delincuencia Financiera y Seguridad del Real Instituto de Servicios Unidos del Reino Unido, por lo que sigue siendo una voz vital en los servicios financieros y los activos virtuales.

Malcolm Wright, le visionnaire à l'origine d'InnoFi Advisory, stimule l'innovation dans les services financiers par le biais de la blockchain, des actifs virtuels, des DAO et des NFT. Réputé pour son expertise en matière de réglementation des actifs virtuels, il a façonné l'Autorité de réglementation des actifs virtuels (VARA) de Dubaï et propulsé les solutions crypto Travel Rule de Shyft. L'impact transformateur de Malcolm s'étend à Schroders, Revolut, Thomson Reuters, BitMEX, Eqonex et sa propre entreprise technologique.

En tant que directeur des affaires réglementaires pour l'APAC et vice-président de GBBC Digital Finance (GDF), il a plaidé en faveur d'une réglementation favorable des actifs virtuels et a codirigé le groupe AML de GDF, consolidant ainsi son influence. Malcolm a cofondé un consortium de 135 experts, créant la norme de données IVMS101 largement adoptée, répondant à la « règle de voyage » cryptographique du GAFI. Sa récente initiative a permis de rationaliser l'intégration entre les institutions financières et les fournisseurs d'actifs virtuels avec le groupe Wolfsberg.

Malcolm, conférencier et écrivain captivant, clarifie les actifs virtuels et la gestion des risques. Président du conseil consultatif des praticiens de l'International Compliance Association et chercheur associé au Centre for Financial Crime and Security Studies du Royal United Services Institute du Royaume-Uni, il demeure une voix essentielle dans le domaine des services financiers et des actifs virtuels.

Malcolm Wright, the visionary behind InnoFi Advisory, drives financial services innovation through blockchain, virtual assets, DAOs, and NFTs. Renowned for his expertise in virtual asset regulation, he shaped Dubai’s Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) and propelled Shyft’s crypto Travel Rule solutions. Malcolm’s transformative impact spans across Schroders, Revolut, Thomson Reuters, BitMEX, Eqonex, and his own tech venture.

As Director of Regulatory Affairs, APAC, and Vice-Chair at GBBC Digital Finance (GDF), he advocated for favorable virtual asset regulations and co-led GDF’s AML group, cementing his influence. Malcolm co-founded a consortium of 135 experts, creating the widely-adopted IVMS101 data standard, meeting FATF’s crypto ‘Travel Rule.’ His recent initiative streamlined onboarding between financial institutions and virtual asset providers with the Wolfsberg Group.

Malcolm, an engaging speaker and writer, clarifies virtual assets and risk management. Chairing the Practitioners Advisory Board at the International Compliance Association and serving as an Associate Fellow at the UK’s Royal United Services Institute’s Centre for Financial Crime and Security Studies, he remains a vital voice in financial services and virtual assets.

Marijn Ridderikhof is a financial integrity consultant for McDonell-Nadeau, the IMF and the Council of Europe. He is an experienced global AML/CFT and Anti-Corruption specialist with extensive knowledge of regulating and supervising financial institutions and designated non-financial businesses and professions, and of the FATF Standards, the Mutual Evaluation and ICRG processes.

Marijn has worked at the Dutch Central Bank (DNB) as a senior expert in integrity supervision when he led several projects in this field, including in the Netherlands and the Dutch Caribbean. He represented DNB in the Delegation of the Kingdom of the Netherlands to the FATF and CFATF for many years, including through participation in the FATF working groups responsible for the revision of the AML/CFT Standards. He also served as a financial expert in the Mutual Evaluations of Australia and South Africa.

Marijn is a graduate of the University of Amsterdam with a Master’s degree in Law (LL.M with a specialization in European and International Law) and passed several exams in Economic and Commercial Law, and also in International Relations at the Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne).

Marijn Ridderikhof est consultante en intégrité financière pour McDonell-Nadeau, le FMI et le Conseil de l'Europe. Il est un spécialiste expérimenté de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et de la lutte contre la corruption, qui possède une connaissance approfondie de la réglementation et de la supervision des institutions financières et des entreprises et professions non financières désignées, ainsi que des normes du GAFI, des processus d'évaluation mutuelle et de l'ICRG.

Marijn a travaillé à la Banque centrale néerlandaise (DNB) en tant qu'expert principal en matière de supervision de l'intégrité lorsqu'il a dirigé plusieurs projets dans ce domaine, notamment aux Pays-Bas et dans les Caraïbes néerlandaises. Il a représenté DNB au sein de la délégation du Royaume des Pays-Bas auprès du GAFI et du GAFI pendant de nombreuses années, notamment en participant aux groupes de travail du GAFI chargés de la révision des normes de LBC/FT. Il a également été expert financier dans le cadre des évaluations mutuelles de l'Australie et de l'Afrique du Sud.

Marijn est diplômée de l'Université d'Amsterdam avec une maîtrise en droit (LL.M avec une spécialisation en droit européen et international) et a passé plusieurs examens en droit économique et commercial, ainsi qu'en relations internationales à l'Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne).

Marijn Ridderikhof es consultor de integridad financiera para McDonell-Nadeau, el FMI y el Consejo de Europa. Es un experimentado especialista mundial en ALA/CFT y anticorrupción con amplios conocimientos sobre la regulación y supervisión de instituciones financieras y actividades y profesiones no financieras designadas, así como sobre los estándares del GAFI y los procesos de evaluación mutua y del ICRG.

Marijn ha trabajado en el Banco Central de los Países Bajos (DNB, por sus siglas en holandés) como experto superior en supervisión de la integridad, cuando dirigió varios proyectos en este ámbito, incluyendo en los Países Bajos y el Caribe neerlandés. Representó al DNB en la Delegación del Reino de los Países Bajos ante el GAFI y el GAFIC durante muchos años, incluso mediante la participación en los grupos de trabajo del GAFI responsables de la revisión de los estándares de ALA/CFT. También actuó como experto financiero en las evaluaciones mutuas de Australia y Sudáfrica.

Marijn es licenciado en Derecho por la Universidad de Ámsterdam (LL.M con especialización en Derecho europeo e internacional) y aprobó varios exámenes de Derecho económico y comercial, así como de Relaciones internacionales en la Universidad de París I (Panthéon-Sorbonne).

Michelle est avocate, admise en Australie (2004) et au Royaume-Uni (2008).  Michelle a travaillé en tant qu'avocate dans un cabinet privé en Australie et au Royaume-Uni, principalement dans le domaine du contentieux.  Par la suite, Michelle est devenue avocate de la Couronne au Crown Prosecution Service (Royaume-Uni), responsable de la retenue et de la confiscation des produits de la criminalité au sein de la Division de la criminalité organisée.

Elle est l'ancienne directrice de la mise en œuvre du Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment d'argent (APG), où elle a mené 3 évaluations mutuelles de l'APG, des examens de suivi du GAFI et s'est concentrée sur les pays relevant du Groupe d'examen de la coopération internationale (ICRG) du GAFI. Michelle a dirigé la délégation de l'APG pour 3 visites sur place de sortie du GAFI. Elle a conseillé les plus hauts niveaux de gouvernement sur la mise en œuvre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et a représenté l'APG lors de diverses réunions internationales, dont la séance plénière du GAFI.  Au cours de son mandat à l'APG, Michelle s'est également intéressée aux sanctions financières ciblées liées au financement du terrorisme et de la prolifération, notamment en procédant à un examen des lois des pays de l'APG sur ce sujet. Michelle a également dirigé l'équipe responsable du gestionnaire d'actifs de produits de la criminalité en Australie et s'intéresse de près à ce domaine.

Elle est actuellement consultante en intégrité financière pour McDonell Nadeau Consultants, où elle travaille avec différents pays à l'échelle mondiale sur divers aspects de la mise en œuvre de la LBC et du financement du terrorisme, de l'assistance aux processus du GAFI et des évaluations nationales des risques connexes, et elle est engagée en tant que consultante juridique pour le Projet de lutte contre la corruption dans le Pacifique du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)

Michelle es una abogada colegiada en Australia (en el 2004) y en el Reino Unido (en el 2008). Michelle trabajó en bufete privado en Australia y el Reino Unido, predominantemente como abogada procesalista. Después, Michelle se convirtió en abogada de la Corona en el Servicio de la Fiscalía del Reino Unido, con responsabilidad en la restricción y confiscación de los ingresos de la delincuencia dentro de la División de Crimen Organizado.

Fue la Directora de Implementación del Grupo de Asia-Pacífico contra el Blanqueo de Capitales (APG), donde dirigió 3 evaluaciones mutuas del APG, revisiones de seguimiento del GAFI y dedicó su atención a los países del Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (ICRG) del GAFI. Michelle dirigió la delegación del APG en 3 visitas in situ para la salida de ICRG del GAFI. Ha proporcionado asesoramiento en los niveles más altos de gobierno para implementar los medios para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CTF), y representó al APG en varias reuniones internacionales, incluida la sesión plenaria del GAFI. Durante su tiempo en el APG, Michelle también se interesó en las sanciones financieras específicas relacionadas con el terrorismo y la proliferación de su financiamiento, lo cual incluyó emprender una revisión de las leyes de los países del APG sobre este tema. Michelle también ha dirigido al equipo responsable de los ingresos australianos del gestor de activos de la delincuencia y tiene un gran interés en este ámbito.

En la actualidad, es consultora de integridad financiera para McDonell Nadeau Consultants y trabaja con diversos países a nivel mundial en varios aspectos de la implementación de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, la ayuda con los procesos del GAFI y las evaluaciones de riesgos nacionales relacionadas, y está contratada como consultora jurídica del Proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo de un Programas de Anticorrupción del Pacífico.

Michelle es una abogada colegiada en Australia (en el 2004) y en el Reino Unido (en el 2008). Michelle trabajó en bufete privado en Australia y el Reino Unido, predominantemente como abogada procesalista. Después, Michelle se convirtió en abogada de la Corona en el Servicio de la Fiscalía del Reino Unido, con responsabilidad en la restricción y confiscación de los ingresos de la delincuencia dentro de la División de Crimen Organizado.

Fue la Directora de Implementación del Grupo de Asia-Pacífico contra el Blanqueo de Capitales (APG), donde dirigió 3 evaluaciones mutuas del APG, revisiones de seguimiento del GAFI y dedicó su atención a los países del Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (ICRG) del GAFI. Michelle dirigió la delegación del APG en 3 visitas in situ para la salida de ICRG del GAFI. Ha proporcionado asesoramiento en los niveles más altos de gobierno para implementar los medios para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CTF), y representó al APG en varias reuniones internacionales, incluida la sesión plenaria del GAFI. Durante su tiempo en el APG, Michelle también se interesó en las sanciones financieras específicas relacionadas con el terrorismo y la proliferación de su financiamiento, lo cual incluyó emprender una revisión de las leyes de los países del APG sobre este tema. Michelle también ha dirigido al equipo responsable de los ingresos australianos del gestor de activos de la delincuencia y tiene un gran interés en este ámbito.

En la actualidad, es consultora de integridad financiera para McDonell Nadeau Consultants y trabaja con diversos países a nivel mundial en varios aspectos de la implementación de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, la ayuda con los procesos del GAFI y las evaluaciones de riesgos nacionales relacionadas, y está contratada como consultora jurídica del Proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo de un Programas de Anticorrupción del Pacífico.

Michelle is a lawyer, admitted in Australia (2004) and the United Kingdom (2008).  Michelle worked as a solicitor in private practice in Australia and the United Kingdom, predominantly in litigation.  Following this, Michelle became a Crown Advocate with the Crown Prosecution Service (United Kingdom), responsible for the restraint and confiscation of proceeds of crime within the Organised Crime Division.

She is the former Director of Implementation at the Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) where she conducted 3 APG Mutual Evaluations, FATF follow up reviews, and focused on countries under the FATF International Cooperation Review Group (ICRG). Michelle led the APG delegation for 3 FATF ICRG exit onsite visits. She has provided advice to the highest levels of government on AML/CFT implementation and represented the APG at various international meetings including the FATF Plenary.  During her time at the APG, Michelle also took an interest in targeted financial sanctions relating to terrorism and proliferation financing including undertaking a review of the laws of APG countries on this topic. Michelle has also led the team responsible for Australia’s proceeds of crime asset manager and takes a keen interest in this area.

She is presently a financial integrity consultant for McDonell Nadeau Consultants working with different countries globally on various aspects of AML/CFT implementation, assistance with FATF processes and related national risk assessments and is engaged as a legal consultant to the United Nations Development Programme Pacific Anti Corruption Project.

Mileidy Bernal Campos is a seasoned AML/CFT policy consultant with over 15 years of experience. An expert on FATF standards, she has led multiple international technical assistance projects, demonstrating strong leadership in delivering high-quality outcomes. Fluent in English, Spanish, and Portuguese, Mileidy also holds a Public Leadership Credential from Harvard Kennedy School earned in May 2023.

Currently, she offers bespoke AML/CFT advisory services to various international bodies, specializing in policy drafting, procedure development, and effectiveness assessments. At McDonell-Nadeau, Mileidy supports countries in implementing FATF Recommendations (particularly Recommendation 15), assists with mutual evaluations, and conducts related national risk assessments. Additionally, she provides strategic support to CARIFORUM countries through the World Bank.

Previously, Mileidy worked at the Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership in Canada and was a Technical Expert at GAFILAT in Argentina. She has also held several roles within the Financial Intelligence Unit Mexico.

Mileidy graduated with honors in Law from the Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) in 2004.

Mileidy Bernal Campos est une consultante chevronnée en matière de politique LAB/CFT avec plus de 15 ans d’expérience. Experte des normes du GAFI, elle a dirigé plusieurs projets d’assistance technique internationale, faisant preuve d’un fort leadership dans l’obtention de résultats de haute qualité. Parlant couramment l’anglais, l’espagnol et le portugais, Mileidy est également titulaire d’un titre de leadership public de la Harvard Kennedy School obtenu en mai 2023.

Actuellement, elle propose des services de conseil sur mesure en matière de LBC/FT à divers organismes internationaux, spécialisés dans la rédaction de politiques, l’élaboration de procédures et l’évaluation de l’efficacité. Chez McDonell-Nadeau, Mileidy aide les pays à mettre en œuvre les recommandations du GAFI (en particulier la recommandation 15), participe aux évaluations mutuelles et mène des évaluations des risques nationaux connexes. De plus, elle fournit un soutien stratégique aux pays du CARIFORUM par l’intermédiaire de la Banque mondiale.

Auparavant, Mileidy a travaillé au Centre Egmont d’excellence et de leadership de la CRF au Canada et a été experte technique chez GAFILAT en Argentine. Elle a également occupé plusieurs postes au sein de la Cellule de renseignement financier du Mexique.

Mileidy est diplômée avec distinction en droit de l’Université nationale autonome de México (UNAM) en 2004.

Mileidy Bernal Campos es una consultora experimentada en políticas ALD/CFT con más de 15 años de experiencia. Experta en estándares del GAFI, ha dirigido múltiples proyectos de asistencia técnica internacional, demostrando un fuerte liderazgo en la obtención de resultados de alta calidad. Mileidy habla inglés, español y portugués con fluidez y también posee una credencial de liderazgo público de la Harvard Kennedy School obtenida en mayo de 2023.

Actualmente, ofrece servicios de asesoría ALD/CFT personalizados a varios organismos internacionales, especializándose en redacción de políticas, desarrollo de procedimientos y evaluaciones de efectividad. En McDonell-Nadeau, Mileidy apoya a los países en la implementación de las Recomendaciones del GAFI (en particular, la Recomendación 15), ayuda con evaluaciones mutuas y realiza evaluaciones de riesgos nacionales relacionadas. Además, brinda apoyo estratégico a los países del CARIFORUM a través del Banco Mundial.

Anteriormente, Mileidy trabajó en el Centro Egmont de Excelencia y Liderazgo de FIU en Canadá y fue Experto Técnico en GAFILAT en Argentina. También ha desempeñado varios roles dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera de México.

Mileidy se graduó con honores en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2004.

El Sr. Hansen ha acumulado más de 30 años de experiencia en el campo de la investigación de delitos financieros y en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El Sr. Hansen completó una exitosa carrera en la Real Policía Montada de Canadá, en la que dedicó más de 12 años a investigaciones nacionales e internacionales de alto perfil sobre blanqueo de capitales, 7 años en la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera de Canadá (FINTRAC) y 2 años en el Servicio de Inteligencia de Seguridad de Canadá (CSIS) desarrollando programas de lucha contra la financiación del terrorismo. Desde 2009, el Sr. Hansen ha trabajado como consultor para ayudar a más de 25 países a reforzar sus regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en los ámbitos judicial, policial, de seguridad nacional y de unidades de inteligencia financiera, colaborando al mismo tiempo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y otros proveedores de asistencia técnica. El Sr. Hansen es un evaluador formado por el GAFI y ha participado como experto de la UIF y de la LEA en las evaluaciones mutuas. Durante los últimos tres años, el Sr. Hansen, en su función con McDonnell Nadeau, ha apoyado a varios países en la preparación de las evaluaciones mutuas del GAFI o en los esfuerzos de los países para salir de los procesos ICRG del GAFI. Ha participado como experto apoyando a varios países en la realización de Evaluaciones Nacionales de Riesgo ALD/CFT (NRA) y en el desarrollo de Estrategias Nacionales ALD/CFT. El Sr. Hansen reside actualmente en Ottawa, Canadá, tras haber pasado seis (6) años en el sudeste asiático (Hong Kong y Singapur).

Michelle est avocate, admise en Australie (2004) et au Royaume-Uni (2008).  Michelle a travaillé en tant qu'avocate dans un cabinet privé en Australie et au Royaume-Uni, principalement dans le domaine du contentieux.  Par la suite, Michelle est devenue avocate de la Couronne au Crown Prosecution Service (Royaume-Uni), responsable de la retenue et de la confiscation des produits de la criminalité au sein de la Division de la criminalité organisée. Elle est l'ancienne directrice de la mise en œuvre du Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment d'argent (APG), où elle a mené 3 évaluations mutuelles de l'APG, des examens de suivi du GAFI et s'est concentrée sur les pays relevant du Groupe d'examen de la coopération internationale (ICRG) du GAFI. Michelle a dirigé la délégation de l'APG pour 3 visites sur place de sortie du GAFI. Elle a conseillé les plus hauts niveaux de gouvernement sur la mise en œuvre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et a représenté l'APG lors de diverses réunions internationalesM. Hansen a accumulé plus de 30 ans d'expertise dans le domaine des enquêtes sur la criminalité financière et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.  M. Hansen a terminé une brillante carrière au sein de la Gendarmerie royale du Canada, où il a passé plus de 12 ans à enquêter sur des enquêtes de blanchiment d'argent très médiatisées au Canada et à l'étranger, à mettre sur pied le Groupe du renseignement financier du Canada (CANAFE) pendant 7 ans et à développer des programmes de FTC pendant 2 ans au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS).  Depuis 2009, M. Hansen a été engagé en tant que consultant pour aider plus de 25 pays à renforcer leurs régimes de LBC/FT dans les domaines de la justice, de l'application de la loi (LEA), de la sécurité nationale (CFT) et des cellules de renseignement financier (CRF) tout en travaillant avec le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale (BM), la Banque asiatique de développement (BAD), l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. et d'autres prestataires d'assistance technique.  M. Hansen est un évaluateur formé par le GAFI, ayant participé en tant qu'expert de la CRF et de la LEA aux évaluations mutuelles. Au cours des trois dernières années, M. Hansen, dans le cadre de ses fonctions chez McDonnell Nadeau, a aidé plusieurs pays à se préparer aux évaluations mutuelles du GAFI ou aux efforts des pays pour sortir des processus du GRIC du GAFI. Il a participé en tant qu'expert à l'aide de plusieurs pays à la réalisation d'évaluations nationales des risques en matière de LBC/FT et à l'élaboration de stratégies nationales de LBC/FT. M. Hansen réside maintenant à Ottawa, au Canada, après avoir passé six (6) ans en Asie du Sud-Est (Hong Kong et Singapour)., dont la séance plénière du GAFI.  Au cours de son mandat à l'APG, Michelle s'est également intéressée aux sanctions financières ciblées liées au financement du terrorisme et de la prolifération, notamment en procédant à un examen des lois des pays de l'APG sur ce sujet. Michelle a également dirigé l'équipe responsable du gestionnaire d'actifs de produits de la criminalité en Australie et s'intéresse de près à ce domaine. Elle est actuellement consultante en intégrité financière pour McDonell Nadeau Consultants, où elle travaille avec différents pays à l'échelle mondiale sur divers aspects de la mise en œuvre de la LBC et du financement du terrorisme, de l'assistance aux processus du GAFI et des évaluations nationales des risques connexes, et elle est engagée en tant que consultante juridique pour le Projet de lutte contre la corruption dans le Pacifique du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)

Mr. Hansen has accumulated over 30 years of expertise in the field of investigating financial crime and AML/CFT field.  Mr. Hansen completed a successful career with the Royal Canadian Mounted Police which over 12 years was spend investigating domestic and international high profile ML investigations, 7 years establishing Canada’s Financial Intelligence Unit (FINTRAC) and 2 years with Canada Security Intelligence Service (CSIS) developing CFT Programs.  Since 2009, Mr. Hansen has been engaged as a consultant supporting over 25 countries strengthen their AML/CFT regimes in the areas of judicial, law enforcement (LEA), national security (CFT) and financial intelligence units (FIU) while working with the International Monetary Fund (IMF), World Bank (WB), Asia Development Bank (ADB),United Nations (UN) Office on Drugs and Crime, and other technical assistance providers.  Mr. Hansen’s is a trained FATF evaluator having participated as the FIU and LEA expert in the mutual evaluations. During the past three years Mr. Hansen in his role with McDonnell Nadeau has support several countries prepare for FATF Mutual Evaluations or, countries efforts for exiting the FATF ICRG processes.  He has participated as an expert supporting several countries undertake National AML/CFT Risk Assessments (NRA) and developing National AML/CFT Strategies. Mr. Hansen resides now in Ottawa, Canada after spending the six (6) years residing in SE Asia (Hong Kong and Singapore).

Wayne Walsh S.C. es un abogado en ejercicio especializado en delitos financieros y cumplimiento. Anteriormente fue fiscal del Departamento de justicia en Hong Kong durante 25 años y miembro habitual de la delegación de Hong Kong, China, en el Grupo de Acción Financiera (GAFI).

De 2010 a 2012, Wayne copresidió un grupo de trabajo del GAFI que revisó las cuarenta recomendaciones actuales del GAFI. Participó en las evaluaciones mutuas del GAFI como asesor jurídico y asistió a Hong Kong, China, durante sus evaluaciones mutuas del GAFI en 2008 y 2019. Wayne continúa asesorando a la Autoridad Monetaria de Hong Kong sobre las normas ALD/CFT y es consultor ALD/CFT para el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Al comienzo de su carrera, Wayne trabajó como inspector en la Real Fuerza Policial de Hong Kong, como litigante comercial y como fiscal en la Oficina de fraudes graves de Nueva Zelanda. Es autor del libro de texto jurídico “Cross-Border Crime in Hong Kong: Extradition, Mutual Assistance, Financial Sanctions”, publicado por Lexis Nexis en 2020. Wayne es licenciado (con honores) por la Universidad de Otago, licenciado en Derecho, también por la Universidad de Otago, y Maestro en Derecho (con honores) por la Universidad de Auckland.

Wayne Walsh S.C. is a practising barrister who specializes in financial crime and compliance. He was previously a prosecutor with the Department of Justice in Hong Kong for 25 years and a regular member of the Hong Kong, China delegation to the Financial Action Task Force (FATF).

From 2010 to 2012, Wayne co-chaired a FATF Working Group which revised the current FATF Forty Recommendations. He participated in FATF Mutual Evaluations as a legal assessor and assisted Hong Kong, China during its FATF Mutual Evaluations in 2008 and 2019. Wayne continues to advise the Hong Kong Monetary Authority on AML/CFT standards and is an AML/CFT consultant for the International Monetary Fund (IMF).

Early in his career, Wayne worked as an Inspector in the Royal Hong Kong Police Force, a commercial litigator, and a prosecutor with the Serious Fraud Office in New Zealand. He is the author of the legal textbook “Cross-Border Crime in Hong Kong: Extradition, Mutual Assistance, Financial Sanctions” which was published by Lexis Nexis in 2020. Wayne holds a Bachelor of Arts (Honours) degree from the University of Otago, a Bachelor of Laws degree, also from the University of Otago, and a Master of Laws (Honours) degree from the University of Auckland.

Wayne Walsh, S.C., est un avocat spécialisé dans la criminalité financière et la conformité. Auparavant, il a été procureur au ministère de la Justice à Hong Kong pendant 25 ans et membre régulier de la délégation de Hong Kong, en Chine, au Groupe d'action financière (GAFI).

De 2010 à 2012, Wayne a coprésidé un groupe de travail du GAFI qui a révisé les quarante recommandations actuelles du GAFI. Il a participé aux évaluations mutuelles du GAFI en tant qu'évaluateur juridique et a assisté Hong Kong, en Chine, lors de ses évaluations mutuelles du GAFI en 2008 et 2019. Wayne continue de conseiller l'Autorité monétaire de Hong Kong sur les normes de LBC/FT et est consultant en LBC/FT pour le Fonds monétaire international (FMI).

Au début de sa carrière, Wayne a travaillé comme inspecteur au sein de la police royale de Hong Kong, avocat plaidant en droit commercial et procureur au Serious Fraud Office en Nouvelle-Zélande. Il est l'auteur du manuel juridique « Cross-Border Crime in Hong Kong : Extradition, Mutual Assistance, Financial Sanctions » qui a été publié par Lexis Nexis en 2020. Wayne est titulaire d'un baccalauréat ès arts (avec distinction) de l'Université d'Otago, d'un baccalauréat en droit, également de l'Université d'Otago, et d'une maîtrise en droit (avec distinction) de l'Université d'Auckland.