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Acerca de nosotros

A qué nos dedicamos

McDonell-Nadeau son expertos reconocidos internacionalmente en Integridad Financiera. Una red mundial de consultores expertos dedicada a ayudar tanto a los gobiernos como al sector privado a combatir los delitos financieros, incluidos el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, mediante asesoramiento estratégico, orientación práctica, conocimientos técnicos y tecnología de apoyo.

 

Productos y servicios

Asesoramiento estratégico y técnico a los países en materia de GAFI y órganos regionales estilo GAFI

Asesoramiento y asistencia en relación con las evaluaciones mutuas, los informes de seguimiento y el proceso de inclusión en la lista gris del Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (ICRG, por sus siglas en inglés) del GAFI.

Preparación de: los cuestionarios de cumplimiento técnico y de efectividad y el envío de los mismos, las visitas in situ del equipo de evaluación, la orientación y los comentarios sobre los borradores de los informes de evaluación mutua y de seguimiento, los informes del periodo posterior a la observación del ICRG y los informes de progreso del plan de acción, así como la asistencia en la preparación de las reuniones plenarias del GAFI y los órganos regionales tipo GAFI, además de las reuniones del grupo conjunto del ICRG.

Asesoramiento estratégico y técnico - evaluaciones de riesgo para gobiernos según las normas del GAFI

Asistencia en el proceso general de evaluación de riesgos y en el enfoque basado en riesgo, incluidas las evaluaciones de riesgos inherentes, el análisis de las deficiencias de cumplimiento técnico y de efectividad con respecto a los estándares del GAFI y el desarrollo de mitigaciones de riesgos.

Asesoramiento estratégico y técnico - programas de cumplimiento del sector privado

Asistencia relacionada con los programas de cumplimiento para instituciones financieras (IF), las empresas y actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) y los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).

Asesoramiento estratégico y técnico - evaluaciones de riesgo para el sector privado

Asistencia relacionada con las evaluaciones de riesgos para las instituciones financieras (IF), las empresas y actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) y los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).

Desarrollo de capacidades y/o formación - para gobiernos y para el sector privado regulado

Desarrollo e impartición de programas personalizados en relación con todos los aspectos de los estándares y la metodología de evaluación del GAFI para los 11 resultados inmediatos de efectividad…

Incluyendo:

Riesgo nacional (I01), Cooperación internacional (I02), Supervisión de instituciones financieras (IF), Actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), Proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) (I03), Cumplimiento de las medidas preventivas del sector privado (IF, APNFD y PSAV) (I04), Transparencia de la persona y estructuras jurídicas (I05), Difusión y uso de inteligencia financiera (I06), Lavado de activos (LA) y procesamientos (I07), Decomiso (I08), Investigaciones y procesamientos en materia de financiamiento del terrorismo (FT) (I09), Sanciones financieras dirigidas (SFD) (IO10), Supervisión de organizaciones sin fines de lucro (OSFL) (IO10) y Sanciones financieras dirigidas (SFD) por motivo de financiamiento de la proliferación (FP) (I011).

Soluciones PSAV de cumplimiento PLD/CFT

Productos y servicios adaptados a las necesidades específicas del sector PSAV, que evoluciona rápidamente.

Incluida la asistencia en relación con las evaluaciones de riesgo en toda la empresa, la evaluación y la mejora de los programas de cumplimiento de la normativa PLD/CFT, el cumplimiento de la Norma de Viajes del GAFI, el desarrollo y la impartición de programas de formación PLD/CFT, y el asesoramiento estratégico relacionado con los requisitos de licencia y registro y otros asuntos normativos.

Marco de supervisión basado en el riesgo

Metodología integral para el desarrollo y la aplicación de la supervisión de las entidades reguladas sobre la base del riesgo, con una plantilla de apoyo y herramientas de evaluación del riesgo a nivel sectorial y de entidad.

Metodología de evaluación nacional de riesgo

Metodología integral para realizar y redactar una evaluación nacional de riesgo (ENR) y un enfoque basado en el riesgo (EBR) para el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación, que incluye herramientas para la evaluación de los riesgos inherentes y la evaluación de las mitigaciones del riesgo y los riesgos residuales. Orientación de apoyo y hojas de trabajo.

Asistencia para elaborar documentos jurídicos

Orientación, redacción y retroalimentación en relación con las leyes, reglamentos y otros medios ejecutables para cumplir técnicamente con los estándares del GAFI.

Un equipo global de expertos locales

La experiencia de McDonell-Nadeau en materia de integridad financiera, PLD y CFT se extiende por todo el mundo. Nuestra red de consultores ofrece una visión incomparable del mundo en el que operamos.

Rick McDonell
RickMcDonell Codirector General y Copropietario Ottawa, Canadá LinkedIn

Rick McDonell es codirector general y copropietario de McDonell-Nadeau. También es director ejecutivo de la asociación de especialistas certificados en anti-lavado de activos (ACAMS, por sus siglas en ingles). Rick es conocido en todo el mundo por su labor como secretario ejecutivo del GAFI, incluida la revisión de los estándares internacionales de ALA/CFT/FP, la nueva metodología de evaluación mutua que abarca el cumplimiento técnico y de la efectividad, y la ampliación de la red mundial del GAFI a nueve órganos regionales tipo GAFI.

Antes de desempeñar su función en el GAFI, Rick fue jefe del programa mundial de la ONU contra el lavado de activos y fundador y secretario ejecutivo inaugural del Grupo de Asia y el Pacífico sobre lavado de activos. Rick posee amplia experiencia como fiscal e investigador al frente de complejos grupos de trabajo de investigación multidisciplinaria en casos de delincuencia organizada tanto a nivel nacional como internacional.

Rick es miembro del Consejo consultivo sobre el futuro del intercambio de inteligencia financiera y presidente del Consejo consultivo, y profesor adjunto del programa de Maestría ejecutiva en integridad financiera de la Facultad de Derecho de la Universidad Case Western Reserve de Cleveland (EE.UU.).  Se graduó en la Universidad de Monash (Australia) con una licenciatura, una licenciatura en Derecho y un diploma de posgrado en Derecho comercial.

Rick se incorpora al Consejo de administración de AML Analytics.

Josée Nadeau
JoséeNadeau Codirector General y Copropietaria Ottawa, Canadá LinkedIn

Josée Nadeau es codirectora general y copropietaria de McDonell-Nadeau. También es consultora en materia de ALA/CFT/FP para el Fondo Monetario Internacional y el Banco Asiático de Desarrollo. Josée tiene un amplio conocimiento de los estándares y la metodología del GAFI, incluidos todos los aspectos del proceso de evaluación mutua, el proceso del ICRG y las evaluaciones nacionales de riesgo, así como una amplia aplicación práctica de los estándares en países de todas las regiones del mundo.

Josée fue jefe de la delegación de Canadá ante el GAFI y sus órganos regionales en el Caribe, América del Sur y Asia-Pacífico. En 2012, Josée dirigió a Canadá en la revisión del GAFI de sus estándares ALA/CFT, la evaluación del GAFI de Canadá en 2016 y fue copresidente de uno de los grupos de revisión del GAFI. Ha trabajado con muchas organizaciones internacionales y nacionales, como el GAFI, la OCDE, el G7/8, el G20, la ONU, Finance Canada y el Banco de Canadá.

Josée es profesora adjunta del programa de Maestría ejecutiva en integridad financiera de la Facultad de Derecho de la Universidad Case Western Reserve de Cleveland (EE.UU.) y licenciada en Economía por la Universidad de Montreal.

Allan Prochazka
AllanProchazka Director General Washington DC, Estados Unidos LinkedIn

Allan Prochazka es director general de McDonell-Nadeau y aporta más de 15 años de experiencia brindando asesoramiento estratégico sobre políticas y asuntos regulatorios del sector financiero nacional e internacional. Anteriormente trabajó en el Departamento de Finanzas de Canadá, donde brindó asesoramiento experto sobre antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo (AML/CFT) y cuestiones de ejecución penal en los mercados de capitales.

Allan también se desempeñó anteriormente como jefe de la Delegación de Canadá ante el APG y representó al Gobierno de Canadá en el GAFI, donde lideró la participación de Canadá en el proceso ICRG del GAFI.

Allan es un experimentado asesor que ha contribuido a los informes de evaluación mutua, seguimiento e ICRG en el GAFI y el APG. Sus áreas actuales de enfoque incluyen trabajar con clientes en la realización de evaluaciones de riesgo de LA/FT a nivel nacional y empresarial y en el desarrollo de soluciones de cumplimiento ALD/CFT para el sector de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).

Tiene una licenciatura en Negocios Internacionales de la Escuela de Negocios Sprott de la Universidad de Carleton y una Maestría en Asuntos Internacionales de la Escuela de Asuntos Internacionales Norman Paterson.

Mark Hammond
MarkHammond Consultor Ginebra, Suiza LinkedIn

Mark Hammond cuenta con más de 25 años de experiencia en temas de delitos financieros internacionales y ha trabajado para los gobiernos de Canadá y el Reino Unido, el GAFI y el grupo Egmont de unidades de inteligencia financiera, así como en el sector privado. Mark ha desempeñado diversos cargos directivos, de asesoramiento y políticos en Canadá (Seguridad Pública, Agencia Tributaria de Canadá), en el Reino Unido (Agencia Nacional contra la delincuencia, Comisión de caridad) y en Australia con los servicios de asesoramiento sobre riesgos de Ernst & Young.

Tras haber trabajado con más de 150 países en cuestiones de ALA/CFT con las secretarías del GAFI y el grupo Egmont, Mark está especializado en el análisis y el asesoramiento sobre cuestiones de efectividad operativa en apoyo a las unidades de inteligencia financiera y los organismos encargados de la aplicación de la ley, así como en la política y la coordinación nacional en materia de ALA/CFT/CFP, incluido el diseño y la calibración de enfoques basados en el riesgo para los sectores gubernamental, privado y de la sociedad civil.

Mark tiene una Maestría en administración pública (MPA, por sus siglas en inglés) por la Universidad de Dalhousie, en Canadá, y una licenciatura por la Universidad de Gales, en Swansea. Mark es gestor de proyectos acreditado (Universidad de Toronto) y se ha formado y trabajado como analista de inteligencia criminal e investigador financiero.

Marijn Ridderikhof
MarijnRidderikhof Consultor Antwerp, Bélgica

Marijn Ridderikhof es consultor de integridad financiera para McDonell-Nadeau, el FMI y el Consejo de Europa. Es un experimentado especialista mundial en ALA/CFT y anticorrupción con amplios conocimientos sobre la regulación y supervisión de instituciones financieras y actividades y profesiones no financieras designadas, así como sobre los estándares del GAFI y los procesos de evaluación mutua y del ICRG.

Marijn ha trabajado en el Banco Central de los Países Bajos (DNB, por sus siglas en holandés) como experto superior en supervisión de la integridad, cuando dirigió varios proyectos en este ámbito, incluyendo en los Países Bajos y el Caribe neerlandés. Representó al DNB en la Delegación del Reino de los Países Bajos ante el GAFI y el GAFIC durante muchos años, incluso mediante la participación en los grupos de trabajo del GAFI responsables de la revisión de los estándares de ALA/CFT. También actuó como experto financiero en las evaluaciones mutuas de Australia y Sudáfrica.

Marijn es licenciado en Derecho por la Universidad de Ámsterdam (LL.M con especialización en Derecho europeo e internacional) y aprobó varios exámenes de Derecho económico y comercial, así como de Relaciones internacionales en la Universidad de París I (Panthéon-Sorbonne).

Wayne Walsh
WayneWalsh Consultor Hong Kong, China

Wayne Walsh S.C. es un abogado en ejercicio especializado en delitos financieros y cumplimiento. Anteriormente fue fiscal del Departamento de justicia en Hong Kong durante 25 años y miembro habitual de la delegación de Hong Kong, China, en el Grupo de Acción Financiera (GAFI).

De 2010 a 2012, Wayne copresidió un grupo de trabajo del GAFI que revisó las cuarenta recomendaciones actuales del GAFI. Participó en las evaluaciones mutuas del GAFI como asesor jurídico y asistió a Hong Kong, China, durante sus evaluaciones mutuas del GAFI en 2008 y 2019. Wayne continúa asesorando a la Autoridad Monetaria de Hong Kong sobre las normas ALD/CFT y es consultor ALD/CFT para el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Al comienzo de su carrera, Wayne trabajó como inspector en la Real Fuerza Policial de Hong Kong, como litigante comercial y como fiscal en la Oficina de fraudes graves de Nueva Zelanda. Es autor del libro de texto jurídico «Cross-Border Crime in Hong Kong: Extradition, Mutual Assistance, Financial Sanctions», publicado por Lexis Nexis en 2020. Wayne es licenciado (con honores) por la Universidad de Otago, licenciado en Derecho, también por la Universidad de Otago, y Maestro en Derecho (con honores) por la Universidad de Auckland.

Alejandra Quevedo
AlejandraQuevedo Consultor Buenos Aires, Argentina LinkedIn

Alejandra Quevedo es consultora en integridad financiera para McDonell-Nadeau y el Banco Mundial. Tiene más de 15 años de experiencia trabajando con países en el desarrollo de sus regímenes de ALA/CFT.

Alejandra ha trabajado como consultora con la Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), el Grupo de Acción Financiera de Suraamérica (GAFILAT), el International Development Group LLC (IDG), y el Colectivo de Seguridad Humana (HSC) en una variedad de proyectos apoyando a los países con sus evaluaciones de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y ayudándolos en la implementación de los Estándares del GAFI y construyendo sus políticas y estrategias ALA/CFT.

Alejandra es una especialista global en ALA/CFT con gran experiencia y amplios conocimientos de los Estándares del GAFI, el proceso de evaluación mutua y el proceso del ICRG. Ha sido Secretaria Ejecutiva Adjunta del GAFILAT y Asesora Jurídica del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). Alejandra ha participado en ocho Evaluaciones Mutuas en América Latina y el Caribe y ha participado en numerosas evaluaciones de países en el marco de los procesos del ICRG.

Alejandra se ha desempeñado como profesora de Derecho Comparado en la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Colombia y como profesora adjunta de Derecho y Economía en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales en Argentina. Es abogada de la Universidad de los Andes en Colombia.

Olivier Kraft
OlivierKraft Consultor Kigali, Rwanda LinkedIn

Olivier Kraft es consultor de integridad financiera tanto para McDonell-Nadeau como para el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ha contribuido a los esfuerzos globales contra los delitos financieros en los sectores público, privado y sin fines de lucro.

A nivel intergubernamental, su experiencia incluye apoyar a los países en la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, asesorar a la Junta de Sanciones del Banco Mundial sobre denuncias de fraude y evaluar los esfuerzos ALD/CFT de los países para el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Olivier se especializa en las interacciones entre el crimen financiero y las nuevas tecnologías.

En 2018, publicó la primera revisión exhaustiva de cómo las UIF y los supervisores pueden aprovechar los análisis avanzados para fines ALD.

Durante su tiempo en HSBC, dirigió la evaluación de inteligencia global del Banco sobre monedas virtuales y otros nuevos métodos de pago.

Olivier es miembro asociado del Royal United Services Institute (RUSI) y es miembro del Comité de la Sección de Desarrollo Internacional de la Royal Statistical Society.

Tiene una maestría en derecho de la Universidad Panthéon-Sorbonne, así como una maestría en estadística computacional y aprendizaje automático de la University College London.

Aub Chapman
AubChapman Consultor Sydney, Australia

Antes de su jubilación en 2003, Aub Chapman era un banquero de carrera con más de 42 años de experiencia profesional. En su último cargo en Westpac Banking Corporation, fue responsable de administrar una cartera de funciones que incluyen control de fraude del grupo, seguridad física, servicios de continuidad comercial, servicios de efectivo y cajeros automáticos, así como también de administrar el cumplimiento del grupo con las obligaciones bajo ALD/CFT y otros servicios relacionados con el delito financieros.

Desde su jubilación, Aub ha realizado consultoría tanto en el sector público como en el privado, no solo en Australia sino también a nivel internacional. Se especializa en controles contra delitos financieros (AML/CFT, sanciones, antisoborno y corrupción, esclavitud moderna y Comercio Ilegal de Vida Silvestre (IWT).

Su experiencia internacional incluye asignaciones para las Naciones Unidas, el Banco Asiático de Desarrollo, el Grupo Euroasiático sobre Lavado de Dinero, Bank Negara Malaysia, Institut Bank-Bank Malaysia y Labuan Offshore Financial Services Authority.

Actualmente, Aub brinda consultoría sobre delitos financieros y servicios de auditoría independientes a bancos internacionales y nacionales, empresas de gestión de patrimonio, empresas de servicios monetarios, proveedores de servicios de pago, empresas de servicios de juegos de azar, empresas de financiación colectiva de acciones, empresas de tecnología financiera y casas de cambio de divisas digitales.

Aub es miembro fundador y copresidente del Capítulo de Australasia de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS). Está certificado por CAMS y es miembro del cuerpo docente de ACAMS. Aub recibió el prestigioso premio ACAMS AML Professional of the Year en la 8.ª Conferencia ACAMS International AML and Financial Crime, celebrada en Las Vegas en 2009.

Aub es miembro de Blockchain Australia y ha sido miembro de su Comité de Delitos Financieros desde su creación.

Loretta Joseph
LorettaJoseph Consultor Sídney, Australia LinkedIn

Loretta Joseph es una persona influyente en las políticas públicas y es reconocida mundialmente como una autoridad líder en regulación de activos digitales y tecnología blockchain. Es una profesional bancaria, financiera y consultora altamente dinámica y capacitada con más de 30 años de experiencia en mercados financieros y sectores relacionados.

Es miembro vitalicio del consejo asesor de ADCCA (Asociación Australiana de Comercio y Moneda Digital de sus siglas en Ingles) y ocupa varios puestos asesorando múltiples empresas de tecnología, biotecnología y ciberseguridad.

Loretta defiende la causa de la adopción responsable de blockchain con los gobiernos, los reguladores y los actores de la industria de todo el mundo. Recibió el prestigioso premio “FinTech Australia FinTech Leader of 2017”, el premio “Líder Femenino de 2016” y también el premio ”Alumni Award for Social Impact” de 2016 de Sancta Sophia College en la Universidad de Sídney.

Andrew Mahoney
AndrewMahoney Consultor London, UK

Andrew Mahoney tiene más de 34 años de experiencia como detective de Scotland Yard trabajando en crimen organizado y contraterrorismo con un enfoque en asuntos relacionados con crímenes financieros.

Andrew fue el Jefe del Equipo Regional de Recuperación de Activos de Londres, el Equipo de Ejecución de Confiscación de Activos y también fue Oficial Superior en la Unidad Nacional de Investigación Financiera del Terrorismo del Reino Unido.

Ha trabajado en el extranjero para el Gobierno del Reino Unido en Afganistán y el Cuerno de África(Horn of Africa)  asesorando en asuntos de lucha contra el terrorismo. Andrew diseñó e impartió capacitación ALD/CFT personalizada en el país en el extranjero para fiscales e investigadores en nombre del Reino Unido.

Andrew ha trabajado para el GAFI, realizando Evaluaciones Mutuas y como miembro del grupo conjunto del GAFI para los países que están siendo evaluados en Oriente Medio y África. Fue miembro del Grupo de Trabajo Nacional de Investigadores Financieros en el Reino Unido, asesorando sobre políticas ALD y fomentando cambios legislativos, incluido el trabajo sobre órdenes de riqueza inexplicables y órdenes de congelamiento de cuentas.

Andrew actualmente da conferencias a los detectives de Scotland Yard, tiene un Diploma Internacional en Lavado de Dinero de la Universidad de Manchester en el Reino Unido y es miembro de la Asociación Internacional de Cumplimiento. También es experto en ALD/CFT para la Oficina de Desarrollo y “Commonwealth” Extranjero del Reino Unido.

Alexandre Rodriguez-Vigouroux
AlexandreRodriguez-Vigouroux Consultor París, Francia

Alexandre Rodriguez-Vigouroux es consultor de integridad financiera de McDonell-Nadeau. Es un experimentado especialista global ALD/CFT con un amplio conocimiento de los estándares y la metodología del GAFI, incluido el proceso de Evaluación Mutua, el proceso de Seguimiento y el proceso ICRG.

Alexandre trabajó anteriormente en el Departamento de Finanzas de Canadá, donde brindó asesoramiento sobre temas ALD/CFT y participó en la coordinación del proceso de Evaluación Mutua de Canadá.

Alexandre también trabajó anteriormente en la Secretaría del GAFI como analista de políticas y ha estado involucrado en la Evaluación Mutua de Hong Kong, China, numerosos informes de seguimiento y revisiones ICRG.

Alexandre tiene una Maestría en Administración Pública (MPA) de la École Nationale d’Administration Publique en Quebec, Canadá y una Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Université Laval, también en Quebec, Canadá.