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À propos de nous

Ce que nous faisons

Les Consultants McDonell-Nadeau sont des experts internationalement reconnus en matière d’intégrité financière. Un réseau mondial d’experts-conseils dont la mission est d’aider les gouvernements et le secteur privé à lutter contre la criminalité financière, notamment le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, au moyen de conseils stratégiques, d’orientations pratiques et d’une expertise technique.

Une équipe mondiale d'experts locaux

L’expertise de McDonell-Nadeau Consultants en matière d’intégrité financière et de LBC /FT s’étend à l’échelle mondiale. Notre réseau de consultants offre une vision inégalée du monde dans lequel nous opérons.

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Rick
McDonell

Co-PDG et copropriétaire

OTTAWA, CANADA

josee

Josée
Nadeau

Co-PDG et copropriétaire

OTTAWA, CANADA

Allan Prochazka scaled

Allan
Prochazka

Directeur général

OTTAWA, CANADA

 

 

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Alejandra
Quevedo

Directeur général

Madrid, ESPAÑA

 

 

andy mahoney

Andrew
Mahoney

Consultant

London, UK

 

 

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Aub
Chapman

Consultant

SYDNEY, AUSTRALIA

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Craig
Hamilton

Consultant

Hamilton, NZ

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Jennifer
Sweeney

Consultante

Malaga, ESPAÑA

Lia Umans Picture

Lia
Mans

Consultante

Cannes, France

Loretta Joseph BW

Loretta
Joseph

Consultante

SYDNEY, AUSTRALIA

Marijn Ridderikhof Lighter

Marjin
Ridderikhof

Consultant

ANTWERP, BELGIUM

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Michelle
Harwood

Consultante

SYDNEY, AUSTRALIA

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Mileidy
Bernal Campos

Consultante

Toronto, Canada

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Tom
Hansen

Consultant

Ottawa, Canada

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Wayne
Walsh

Consultante

Hong Kong, China

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Canada
©McDonell-Nadeau Consultants Inc.
Registered address: 59 Chemin de la Riviere,
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Federal corporation number: 1022352-2

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Rick
McDonell

Co-PDG et copropriétaire

OTTAWA, CANADA

Linkedin

Rick McDonell est cochef de la direction et copropriétaire de McDonell-Nadeau. Il est également directeur exécutif de l’Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS). Rick est connu dans le monde entier pour son travail en tant que Secrétaire exécutif du GAFI, y compris la révision par le GAFI des normes internationales de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement du terrorisme, la nouvelle méthodologie d’évaluation mutuelle couvrant la conformité technique et l’efficacité et l’expansion du réseau mondial du GAFI à neuf organismes régionaux de type GAFI.

Avant d’occuper son poste au sein du GAFI, Rick a été chef du Programme mondial des Nations Unies contre le blanchiment d’argent et fondateur et premier secrétaire exécutif du Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment d’argent.

Rick possède une vaste expérience en tant que procureur et enquêteur à la tête de groupes de travail d’enquête multidisciplinaires complexes sur des affaires de crime organisé, tant à l’échelle nationale qu’internationale. Rick est membre du conseil consultatif sur l’avenir du partage de renseignements financiers et président du conseil consultatif. Il est diplômé de l’Université Monash, en Australie, où il a obtenu un baccalauréat, un baccalauréat en droit et un diplôme d’études supérieures en droit commercial.

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Josée
Nadeau

Co-PDG et copropriétair

OTTAWA, CANADA

Linkedin

Josée Nadeau est codirectrice générale et copropriétaire de McDonell-Nadeau. Elle est également consultante en lutte contre le blanchiment d’argent, le financement et le financement du terrorisme pour le Fonds monétaire international et la Banque asiatique de développement. Josée possède une connaissance approfondie des normes et de la méthodologie du GAFI, y compris tous les aspects du processus d’évaluation mutuelle, du processus de l’ICRG et des évaluations nationales des risques, ainsi que de la mise en œuvre pratique approfondie des normes dans les pays de toutes les régions du monde.

Josée a été chef de la délégation canadienne auprès du GAFI et de ses organismes régionaux dans les Caraïbes, en Amérique du Sud et en Asie-Pacifique.

Josée a dirigé le Canada dans la révision des normes du GAFI en matière de LBC/FT en 2012, l’évaluation du Canada par le GAFI en 2016 et a été coprésidente de l’un des groupes d’examen du GAFI. Elle a travaillé avec de nombreuses organisations internationales et nationales, dont le GAFI, l’OCDE, le G7/8, le G20, l’ONU, le ministère des Finances et la Banque du Canada. Josée est diplômée de l’Université de Montréal avec un B.Sc et une M.Sc en économie.

Allan Prochazka scaled

Allan
Prochazka

Directeur général

OTTAWA, CANADA

Linkedin

Allan Prochazka est directeur général chez McDonell-Nadeau et possède plus de 15 ans d’expérience dans la prestation de conseils stratégiques sur des questions de politique et de réglementation du secteur financier national et international. Auparavant, il a travaillé au ministère des Finances du Canada, où il a fourni des conseils d’expert sur les questions de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBC/FT) et d’application de la loi pénale sur les marchés financiers.

Allan a également occupé le poste de chef de la délégation du Canada auprès de l’APG et a représenté le gouvernement du Canada au GAFI, où il a dirigé l’engagement du Canada dans le processus de l’ICRG du GAFI.

Allan est un évaluateur expérimenté qui a contribué à l’évaluation mutuelle, au suivi et aux rapports de l’ICRG au GAFI et à l’APG. Il se concentre actuellement sur la réalisation d’évaluations des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme à l’échelle nationale et à l’échelle de l’entreprise, ainsi que sur l’élaboration de solutions de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme pour le secteur des fournisseurs de services d’actifs virtuels.

Il est titulaire d’un baccalauréat en commerce international de la Sprott School of Business de l’Université Carleton et d’une maîtrise en affaires internationales de la Norman Paterson School of International Affairs.

Alejandra Quevedo scaled

Alejandra
Quevedo

Managing Director

MADRID, ESPAÑA

Linkedin

Alejandra Quevedo est consultante en intégrité financière pour McDonell-Nadeau et la Banque mondiale. Elle a plus de 15 ans d’expérience de travail avec des pays dans l’élaboration de leurs régimes de LBC/FT.

Alejandra a travaillé en tant que consultante auprès de l’Organisation des États américains (OEA), de la Banque interaméricaine de développement (BID), de la Coopération allemande au développement (GIZ), du Groupe d’action financière d’Amérique du Sud (GAFILAT), de l’International Development Group LLC (IDG) et du Human Security Collective (HSC) sur divers projets visant à aider les pays à évaluer les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme et à les aider à mettre en œuvre les normes du GAFI et à mettre en œuvre les normes du GAFI. l’élaboration de leurs politiques et stratégies de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Alejandra est une spécialiste mondiale de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme très expérimentée, qui possède une connaissance approfondie des normes du GAFI, du processus d’évaluation mutuelle et du processus de l’ICRG. Elle a été Secrétaire exécutive adjointe du GAFILAT et conseillère juridique du Groupe d’action financière des Caraïbes (GAFI). Alejandra a participé à huit évaluations mutuelles en Amérique latine et dans les Caraïbes et a participé à de nombreuses évaluations nationales de l’ICRG.

Alejandra a été professeure de droit comparé à l’Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Colombie et professeure adjointe de droit et d’économie à l’Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales en Argentine. Elle est diplômée en droit de l’Universidad de los Andes en Colombie.

andy mahoney

Andrew
Mahoney

Consultant

London, UK

Andrew Mahoney a plus de 34 ans d’expérience en tant que détective de Scotland Yard travaillant sur le crime organisé, le crime organisé et la lutte contre le terrorisme, en mettant l’accent sur les questions de criminalité financière. Andrew a été chef de l’équipe régionale de recouvrement des avoirs de Londres, de l’équipe chargée de l’application de la loi sur la confiscation des avoirs et il a également été officier supérieur de l’unité nationale d’enquête financière sur le terrorisme du Royaume-Uni.

Il a travaillé à l’étranger pour le gouvernement britannique en Afghanistan et dans la Corne de l’Afrique, où il a donné des conseils sur les questions de lutte contre le terrorisme. Andrew a conçu et dispensé une formation sur mesure en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme à l’étranger aux procureurs et aux enquêteurs pour le compte du Royaume-Uni.

Andrew a travaillé pour le GAFI, où il a entrepris des évaluations mutuelles et en tant que membre du groupe conjoint du GAFI pour le Moyen-Orient et l’Afrique, aidant les pays faisant l’objet d’un examen.  Il a été membre du groupe de travail des enquêteurs financiers nationaux au Royaume-Uni, où il a donné des conseils sur la politique de lutte contre le blanchiment d’argent et favorisé les changements législatifs, y compris le travail sur les ordonnances de richesse inexpliquée et les ordonnances de gel des comptes.

Andrew donne actuellement des conférences aux détectives de Scotland Yard, est titulaire d’un diplôme international en blanchiment d’argent de l’Université de Manchester au Royaume-Uni et est membre de l’International Compliance Association. Il est également expert en lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme auprès du ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement du Royaume-Uni.

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Aub
Chapman

Consultant

Sydney, Australia

Avant de prendre sa retraite en 2003, Aub Chapman était un banquier de carrière avec plus de 42 ans d’expérience professionnelle. Dans son dernier poste chez Westpac Banking Corporation, il était responsable de la gestion d’un portefeuille de fonctions, notamment le contrôle de la fraude du groupe, la sécurité physique, les services de continuité des activités, les services de numéraire et de guichet automatique, ainsi que la gestion de la conformité du groupe aux obligations en vertu de la législation sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et d’autres lois liées à la criminalité financière.

Depuis qu’il a pris sa retraite, Aub a été consultant dans les secteurs public et privé, non seulement en Australie, mais aussi à l’étranger. Il est spécialisé dans la lutte contre la criminalité financière (LBC/FT, sanctions, lutte contre la corruption, l’esclavage moderne et le transport fluvial). Son expérience internationale comprend des missions pour les Nations Unies, la Banque asiatique de développement, le Groupe eurasien sur le blanchiment d’argent, la Bank Negara Malaysia, l’Institut Bank-Bank Malaysia et la Labuan Offshore Financial Services Authority.

Aub fournit actuellement des services de conseil en matière de criminalité financière et d’audit indépendant aux banques internationales et nationales, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux entreprises de services monétaires, aux fournisseurs de services de paiement, aux entreprises de services de jeux d’argent, aux entreprises de financement participatif en capital, aux entreprises de technologie financière et aux bourses de devises numériques.

Aub est membre fondateur et coprésident de la section australienne de l’Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS). Il est certifié CAMS et est membre du corps professoral de l’ACAMS. Aub a reçu le prestigieux prix du professionnel de l’année de l’ACAMS en matière de lutte contre le blanchiment d’argent lors de la 8e conférence internationale de l’ACAMS sur la lutte contre le blanchiment d’argent et la criminalité financière qui s’est tenue à Las Vegas en 2009.

Aub est membre de Blockchain Australia et est membre de son comité de lutte contre la criminalité financière depuis sa création.

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Craig
Hamilton

Consultant, ONZM

Hamilton, NZ

Craig Hamilton, ancien inspecteur-détective de la police néo-zélandaise, a pris sa retraite en septembre 2023 après avoir été policier pendant 35 ans.  Avant de prendre sa retraite, il a dirigé les équipes d’enquête sur la confiscation et le blanchiment d’argent de la Nouvelle-Zélande.   Craig possède une vaste expérience opérationnelle, ayant entrepris, supervisé et géré avec succès des centaines de confiscations fondées sur des condamnations et des non-condamnations. Il possède également une vaste expérience dans la réalisation et la direction d’enquêtes sur le blanchiment d’argent. Compte tenu de son expérience, il a joué un rôle déterminant dans l’élaboration de politiques et de législations relatives à tous les aspects du système de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en Nouvelle-Zélande.

Craig est un évaluateur expérimenté du GAFI, ayant participé à cinq évaluations mutuelles ainsi qu’à divers rapports de suivi et examens de l’ICRG.  En tant que membre de la délégation néo-zélandaise du GAFI, il a une expérience contemporaine de l’évaluation par rapport aux normes.  Le RFG de la Nouvelle-Zélande a été adopté en 2021, reconnaissant que la Nouvelle-Zélande est très efficace en matière de confiscation et de coopération internationale et qu’elle est très efficace dans les enquêtes et la compréhension des risques en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

À sa retraite, sur proposition du commissaire de police de la Nouvelle-Zélande et sur recommandation du Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, Craig a été nommé par

Sa Majesté le roi Charles III officier de l’Ordre du mérite de la Nouvelle-Zélande (ONZM), en reconnaissance des services rendus à la police néo-zélandaise et à la communauté.  Cette distinction royale a été décernée en reconnaissance de la participation de Craig à l’élaboration de lois, de politiques et de pratiques, ainsi qu’à la réussite opérationnelle dans la poursuite et le recouvrement des produits de la criminalité en Nouvelle-Zélande et à l’étranger.

Craig est titulaire d’un baccalauréat ès arts (économie) et d’un diplôme en services policiers.

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Jennifer
Sweeney

Consultante

Malaga, Spain

Jennifer Sweeney est une consultante en intégrité financière qui compte plus de 15 ans d’expérience dans la prestation de conseils aux gouvernements sur des questions d’élaboration de politiques et de lois.

Auparavant, elle a travaillé au ministère des Finances du Canada, où elle a dirigé l’élaboration et la mise en œuvre de diverses initiatives politiques, législatives et réglementaires, y compris des modifications substantielles au régime canadien de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes.  Elle possède une expertise dans la fourniture de conseils stratégiques, techniques et rédactionnels concernant les modifications législatives et réglementaires visant à améliorer la conformité technique et efficace des pays aux normes du GAFI, ainsi que dans l’élaboration et la mise en œuvre d’évaluations nationales et sectorielles des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

Jennifer est titulaire d’un baccalauréat ès arts (histoire) et d’un baccalauréat en droit de l’Université de la Colombie-Britannique, ainsi que d’un diplôme d’études supérieures en droit de l’Université de l’Ouest de l’Angleterre.

Lia Umans Picture

Lia
Umans

Consultant

Cannes, France

Lia Umans is a financial integrity consultant for McDonell-Nadeau and a technical assistance advisor for the IMF. She has over 25 years of extensive and unique experience with the Financial Action Task Force, the International Monetary Fund and the Belgian Financial Intelligence Unit. As a scientific expert to MONEYVAL—the FATF-Style Regional Body of the Council of Europe, she provides crucial input to ensure quality and consistency of this body’s mutual evaluation process.

From 2008 to 2019, Lia was a Policy Analyst at the FATF Secretariat. She provided significant contributions to the FATF’s policy work on identifying and responding to high-risk and non-co-operative jurisdictions and supported the FATF’s Evaluations and Compliance Group. She also played a key role in several mutual evaluations.

From 1996 to 2008, Lia held various positions at the Belgian Financial Intelligence Unit and was the FIU’s central contact point for other domestic AML/CFT authorities, counterpart FIUs and international organisations. As a co-chair of the Egmont Technical Assistance and Training Working Group, Lia made major contributions to the Egmont Group’s design and delivery of training programs for FIUs.

Lia holds a Master’s degree in Commercial and Financial Sciences.

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Michelle
Harwood

Consultante

Sydney, Australia

Michelle est avocate, admise en Australie (2004) et au Royaume-Uni (2008).  Michelle a travaillé en tant qu’avocate dans un cabinet privé en Australie et au Royaume-Uni, principalement dans le domaine du contentieux.  Par la suite, Michelle est devenue avocate de la Couronne au Crown Prosecution Service (Royaume-Uni), responsable de la retenue et de la confiscation des produits de la criminalité au sein de la Division de la criminalité organisée.

Elle est l’ancienne directrice de la mise en œuvre du Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment d’argent (APG), où elle a mené 3 évaluations mutuelles de l’APG, des examens de suivi du GAFI et s’est concentrée sur les pays relevant du Groupe d’examen de la coopération internationale (ICRG) du GAFI. Michelle a dirigé la délégation de l’APG pour 3 visites sur place de sortie du GAFI. Elle a conseillé les plus hauts niveaux de gouvernement sur la mise en œuvre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et a représenté l’APG lors de diverses réunions internationales, dont la séance plénière du GAFI.  Au cours de son mandat à l’APG, Michelle s’est également intéressée aux sanctions financières ciblées liées au financement du terrorisme et de la prolifération, notamment en procédant à un examen des lois des pays de l’APG sur ce sujet. Michelle a également dirigé l’équipe responsable du gestionnaire d’actifs de produits de la criminalité en Australie et s’intéresse de près à ce domaine.

Elle est actuellement consultante en intégrité financière pour McDonell Nadeau Consultants, où elle travaille avec différents pays à l’échelle mondiale sur divers aspects de la mise en œuvre de la LBC et du financement du terrorisme, de l’assistance aux processus du GAFI et des évaluations nationales des risques connexes, et elle est engagée en tant que consultante juridique pour le Projet de lutte contre la corruption dans le Pacifique du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Marijn Ridderikhof Lighter

Marjin
Ridderikhof

Consultant

Antwerp, Belgium

Marijn Ridderikhof est consultante en intégrité financière pour McDonell-Nadeau, le FMI et le Conseil de l’Europe. Il est un spécialiste expérimenté de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et de la lutte contre la corruption, qui possède une connaissance approfondie de la réglementation et de la supervision des institutions financières et des entreprises et professions non financières désignées, ainsi que des normes du GAFI, des processus d’évaluation mutuelle et de l’ICRG.

Marijn a travaillé à la Banque centrale néerlandaise (DNB) en tant qu’expert principal en matière de supervision de l’intégrité lorsqu’il a dirigé plusieurs projets dans ce domaine, notamment aux Pays-Bas et dans les Caraïbes néerlandaises. Il a représenté DNB au sein de la délégation du Royaume des Pays-Bas auprès du GAFI et du GAFI pendant de nombreuses années, notamment en participant aux groupes de travail du GAFI chargés de la révision des normes de LBC/FT. Il a également été expert financier dans le cadre des évaluations mutuelles de l’Australie et de l’Afrique du Sud.

Marijn est diplômée de l’Université d’Amsterdam avec une maîtrise en droit (LL.M avec une spécialisation en droit européen et international) et a passé plusieurs examens en droit économique et commercial, ainsi qu’en relations internationales à l’Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne).

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Mileidy
Bernal
Campos

Consultante

Toronto, Canada

Mileidy Bernal Campos est une consultante chevronnée en matière de politique LAB/CFT avec plus de 15 ans d’expérience. Experte des normes du GAFI, elle a dirigé plusieurs projets d’assistance technique internationale, faisant preuve d’un fort leadership dans l’obtention de résultats de haute qualité. Parlant couramment l’anglais, l’espagnol et le portugais, Mileidy est également titulaire d’un titre de leadership public de la Harvard Kennedy School obtenu en mai 2023.

Actuellement, elle propose des services de conseil sur mesure en matière de LBC/FT à divers organismes internationaux, spécialisés dans la rédaction de politiques, l’élaboration de procédures et l’évaluation de l’efficacité. Chez McDonell-Nadeau, Mileidy aide les pays à mettre en œuvre les recommandations du GAFI (en particulier la recommandation 15), participe aux évaluations mutuelles et mène des évaluations des risques nationaux connexes. De plus, elle fournit un soutien stratégique aux pays du CARIFORUM par l’intermédiaire de la Banque mondiale.

Auparavant, Mileidy a travaillé au Centre Egmont d’excellence et de leadership de la CRF au Canada et a été experte technique chez GAFILAT en Argentine. Elle a également occupé plusieurs postes au sein de la Cellule de renseignement financier du Mexique.

Mileidy est diplômée avec distinction en droit de l’Université nationale autonome de México (UNAM) en 2004.

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TOM
HANSEN

Consultant

Ottawa, Canada

M. Hansen a accumulé plus de 30 ans d’expertise dans le domaine des enquêtes sur la criminalité financière et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.  M. Hansen a terminé une brillante carrière au sein de la Gendarmerie royale du Canada, où il a passé plus de 12 ans à enquêter sur des enquêtes de blanchiment d’argent très médiatisées au Canada et à l’étranger, à mettre sur pied le Groupe du renseignement financier du Canada (CANAFE) pendant 7 ans et à développer des programmes de FTC pendant 2 ans au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS). 

Depuis 2009, M. Hansen a été engagé en tant que consultant pour aider plus de 25 pays à renforcer leurs régimes de LBC/FT dans les domaines de la justice, de l’application de la loi (LEA), de la sécurité nationale (CFT) et des cellules de renseignement financier (CRF) tout en travaillant avec le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale (BM), la Banque asiatique de développement (BAD), l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. et d’autres prestataires d’assistance technique.  M. Hansen est un évaluateur formé par le GAFI, ayant participé en tant qu’expert de la CRF et de la LEA aux évaluations mutuelles. Au cours des trois dernières années, M. Hansen, dans le cadre de ses fonctions chez McDonnell Nadeau, a aidé plusieurs pays à se préparer aux évaluations mutuelles du GAFI ou aux efforts des pays pour sortir des processus du GRIC du GAFI.

Il a participé en tant qu’expert à l’aide de plusieurs pays à la réalisation d’évaluations nationales des risques en matière de LBC/FT et à l’élaboration de stratégies nationales de LBC/FT. M. Hansen réside maintenant à Ottawa, au Canada, après avoir passé six (6) ans en Asie du Sud-Est (Hong Kong et Singapour)., dont la séance plénière du GAFI.

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Wayne
Walsh

Consultant

Hong Kong, China

Wayne Walsh S.C. is a practising barrister who specializes in financial crime and compliance. He was previously a prosecutor with the Department of Justice in Hong Kong for 25 years and a regular member of the Hong Kong, China delegation to the Financial Action Task Force (FATF).

From 2010 to 2012, Wayne co-chaired a FATF Working Group which revised the current FATF Forty Recommendations. He participated in FATF Mutual Evaluations as a legal assessor and assisted Hong Kong, China during its FATF Mutual Evaluations in 2008 and 2019. Wayne continues to advise the Hong Kong Monetary Authority on AML/CFT standards and is an AML/CFT consultant for the International Monetary Fund (IMF).

Early in his career, Wayne worked as an Inspector in the Royal Hong Kong Police Force, a commercial litigator, and a prosecutor with the Serious Fraud Office in New Zealand. He is the author of the legal textbook “Cross-Border Crime in Hong Kong: Extradition, Mutual Assistance, Financial Sanctions” which was published by Lexis Nexis in 2020. Wayne holds a Bachelor of Arts (Honours) degree from the University of Otago, a Bachelor of Laws degree, also from the University of Otago, and a Master of Laws (Honours) degree from the University of Auckland..