Acerca de nosotros

Rick McDonell es codirector general y copropietario de McDonell-Nadeau. También es director ejecutivo de la asociación de especialistas certificados en anti-lavado de activos (ACAMS, por sus siglas en ingles). Rick es conocido en todo el mundo por su labor como secretario ejecutivo del GAFI, incluida la revisión de los estándares internacionales de ALA/CFT/FP, la nueva metodología de evaluación mutua que abarca el cumplimiento técnico y de la efectividad, y la ampliación de la red mundial del GAFI a nueve órganos regionales tipo GAFI.

Antes de desempeñar su función en el GAFI, Rick fue jefe del programa mundial de la ONU contra el lavado de activos y fundador y secretario ejecutivo inaugural del Grupo de Asia y el Pacífico sobre lavado de activos. Rick posee amplia experiencia como fiscal e investigador al frente de complejos grupos de trabajo de investigación multidisciplinaria en casos de delincuencia organizada tanto a nivel nacional como internacional.

Rick es miembro del Consejo consultivo sobre el futuro del intercambio de inteligencia financiera y presidente del Consejo consultivo.  Se graduó en la Universidad de Monash (Australia) con una licenciatura, una licenciatura en Derecho y un diploma de posgrado en Derecho comercial.

Josée Nadeau es codirectora general y copropietaria de McDonell-Nadeau. También es consultora en materia de ALA/CFT/FP para el Fondo Monetario Internacional y el Banco Asiático de Desarrollo. Josée tiene un amplio conocimiento de los estándares y la metodología del GAFI, incluidos todos los aspectos del proceso de evaluación mutua, el proceso del ICRG y las evaluaciones nacionales de riesgo, así como una amplia aplicación práctica de los estándares en países de todas las regiones del mundo.

Josée fue jefe de la delegación de Canadá ante el GAFI y sus órganos regionales en el Caribe, América del Sur y Asia-Pacífico. En 2012, Josée dirigió a Canadá en la revisión del GAFI de sus estándares ALA/CFT, la evaluación del GAFI de Canadá en 2016 y fue copresidente de uno de los grupos de revisión del GAFI. Ha trabajado con muchas organizaciones internacionales y nacionales, como el GAFI, la OCDE, el G7/8, el G20, la ONU, Finance Canada y el Banco de Canadá.

Josée es licenciada en Economía por la Universidad de Montreal.

Allan Prochazka es director general de McDonell-Nadeau y aporta más de 15 años de experiencia brindando asesoramiento estratégico sobre políticas y asuntos regulatorios del sector financiero nacional e internacional. Anteriormente trabajó en el Departamento de Finanzas de Canadá, donde brindó asesoramiento experto sobre antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo (AML/CFT) y cuestiones de ejecución penal en los mercados de capitales.

Allan también se desempeñó anteriormente como jefe de la Delegación de Canadá ante el APG y representó al Gobierno de Canadá en el GAFI, donde lideró la participación de Canadá en el proceso ICRG del GAFI.

Allan es un experimentado asesor que ha contribuido a los informes de evaluación mutua, seguimiento e ICRG en el GAFI y el APG. Sus áreas actuales de enfoque incluyen trabajar con clientes en la realización de evaluaciones de riesgo de LA/FT a nivel nacional y empresarial y en el desarrollo de soluciones de cumplimiento ALD/CFT para el sector de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).

Tiene una licenciatura en Negocios Internacionales de la Escuela de Negocios Sprott de la Universidad de Carleton y una Maestría en Asuntos Internacionales de la Escuela de Asuntos Internacionales Norman Paterson.

Alejandra Quevedo es consultora en integridad financiera para McDonell-Nadeau y el Banco Mundial. Tiene más de 15 años de experiencia trabajando con países en el desarrollo de sus regímenes de ALA/CFT.

Alejandra ha trabajado como consultora con la Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), el Grupo de Acción Financiera de Suraamérica (GAFILAT), el International Development Group LLC (IDG), y el Colectivo de Seguridad Humana (HSC) en una variedad de proyectos apoyando a los países con sus evaluaciones de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y ayudándolos en la implementación de los Estándares del GAFI y construyendo sus políticas y estrategias ALA/CFT.

Alejandra es una especialista global en ALA/CFT con gran experiencia y amplios conocimientos de los Estándares del GAFI, el proceso de evaluación mutua y el proceso del ICRG. Ha sido Secretaria Ejecutiva Adjunta del GAFILAT y Asesora Jurídica del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). Alejandra ha participado en ocho Evaluaciones Mutuas en América Latina y el Caribe y ha participado en numerosas evaluaciones de países en el marco de los procesos del ICRG.

Alejandra se ha desempeñado como profesora de Derecho Comparado en la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Colombia y como profesora adjunta de Derecho y Economía en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales en Argentina. Es abogada de la Universidad de los Andes en Colombia.

Andrew Mahoney tiene más de 34 años de experiencia como detective de Scotland Yard trabajando en crimen organizado y contraterrorismo con un enfoque en asuntos relacionados con crímenes financieros.

Andrew fue el Jefe del Equipo Regional de Recuperación de Activos de Londres, el Equipo de Ejecución de Confiscación de Activos y también fue Oficial Superior en la Unidad Nacional de Investigación Financiera del Terrorismo del Reino Unido.

Ha trabajado en el extranjero para el Gobierno del Reino Unido en Afganistán y el Cuerno de África(Horn of Africa)  asesorando en asuntos de lucha contra el terrorismo. Andrew diseñó e impartió capacitación ALD/CFT personalizada en el país en el extranjero para fiscales e investigadores en nombre del Reino Unido.

Andrew ha trabajado para el GAFI, realizando Evaluaciones Mutuas y como miembro del grupo conjunto del GAFI para los países que están siendo evaluados en Oriente Medio y África. Fue miembro del Grupo de Trabajo Nacional de Investigadores Financieros en el Reino Unido, asesorando sobre políticas ALD y fomentando cambios legislativos, incluido el trabajo sobre órdenes de riqueza inexplicables y órdenes de congelamiento de cuentas.

Andrew actualmente da conferencias a los detectives de Scotland Yard, tiene un Diploma Internacional en Lavado de Dinero de la Universidad de Manchester en el Reino Unido y es miembro de la Asociación Internacional de Cumplimiento. También es experto en ALD/CFT para la Oficina de Desarrollo y “Commonwealth” Extranjero del Reino Unido.

Antes de su jubilación en 2003, Aub Chapman era un banquero de carrera con más de 42 años de experiencia profesional. En su último cargo en Westpac Banking Corporation, fue responsable de administrar una cartera de funciones que incluyen control de fraude del grupo, seguridad física, servicios de continuidad comercial, servicios de efectivo y cajeros automáticos, así como también de administrar el cumplimiento del grupo con las obligaciones bajo ALD/CFT y otros servicios relacionados con el delito financieros.

Desde su jubilación, Aub ha realizado consultoría tanto en el sector público como en el privado, no solo en Australia sino también a nivel internacional. Se especializa en controles contra delitos financieros (AML/CFT, sanciones, antisoborno y corrupción, esclavitud moderna y Comercio Ilegal de Vida Silvestre (IWT).

Su experiencia internacional incluye asignaciones para las Naciones Unidas, el Banco Asiático de Desarrollo, el Grupo Euroasiático sobre Lavado de Dinero, Bank Negara Malaysia, Institut Bank-Bank Malaysia y Labuan Offshore Financial Services Authority.

Actualmente, Aub brinda consultoría sobre delitos financieros y servicios de auditoría independientes a bancos internacionales y nacionales, empresas de gestión de patrimonio, empresas de servicios monetarios, proveedores de servicios de pago, empresas de servicios de juegos de azar, empresas de financiación colectiva de acciones, empresas de tecnología financiera y casas de cambio de divisas digitales.

Aub es miembro fundador y copresidente del Capítulo de Australasia de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS). Está certificado por CAMS y es miembro del cuerpo docente de ACAMS. Aub recibió el prestigioso premio ACAMS AML Professional of the Year en la 8.ª Conferencia ACAMS International AML and Financial Crime, celebrada en Las Vegas en 2009.

Aub es miembro de Blockchain Australia y ha sido miembro de su Comité de Delitos Financieros desde su creación.

Craig Hamilton, antiguo Detective Inspector de la Policía de Nueva Zelanda, se jubiló en septiembre de 2023 tras haber sido policía durante 35 años. Antes de su jubilación, dirigió los equipos de investigación de decomisos y blanqueo de capitales de Nueva Zelanda. Craig tiene una gran experiencia operativa, habiendo realizado, supervisado y gestionado con éxito cientos de decomisos con y sin condena. También tiene una amplia experiencia en la realización y dirección de investigaciones sobre blanqueo de capitales. Dada su experiencia, ha influido en el desarrollo de la política y la legislación relacionadas con todos los aspectos del sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en Nueva Zelanda.

Craig es un evaluador experimentado del GAFI, habiendo participado en cinco evaluaciones mutuas junto con varios informes de seguimiento y revisiones del ICRG. Como miembro de la delegación neozelandesa del GAFI, tiene experiencia contemporánea en la evaluación con arreglo a las normas. El MER de Nueva Zelanda fue adoptado en 2021, que reconoció a Nueva Zelanda como altamente eficaz en la confiscación y la cooperación internacional y sustancialmente eficaz tanto en la investigación de LD y FT como en la comprensión del riesgo.

Tras su jubilación y a propuesta del Comisario de Policía de Nueva Zelanda y por recomendación del Primer Ministro de Nueva Zelanda, Craig fue nombrado por Su Majestad, el Rey Carlos III, Oficial de la Orden del Mérito de Nueva Zelanda (ONZM), en reconocimiento a los servicios prestados a la Policía de Nueva Zelanda y a la comunidad. Esta condecoración real reconoce la participación de Craig en el desarrollo de la legislación, la política y la práctica, así como su éxito operativo en la persecución y recuperación de los productos del delito en Nueva Zelanda y a escala internacional.

Craig es licenciado en Economía y diplomado en Policía.

Jennifer Sweeney es consultora de integridad financiera con más de 15 años de experiencia asesorando a gobiernos en cuestiones de desarrollo político y legislativo.

Anteriormente trabajó en el Ministerio de Finanzas de Canadá, donde dirigió el desarrollo y la aplicación de diversas iniciativas políticas, legislativas y reglamentarias, incluidas modificaciones sustanciales del régimen canadiense de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.  Es experta en asesoramiento estratégico, técnico y de redacción sobre modificaciones legislativas y reglamentarias para mejorar el cumplimiento técnico y efectivo de las normas del GAFI por parte de los países, así como en la elaboración y aplicación de evaluaciones nacionales y sectoriales del riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Jennifer es licenciada en Filosofía y Letras (Historia) y en Derecho por la Universidad de Columbia Británica y posee un diploma de posgrado en Derecho por la Universidad del Oeste de Inglaterra.

Lia Umans es una consultora de integridad financiera de McDonell-Nadeau y asesora de asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI). Tiene más de 25 años de experiencia extensa y única con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Fondo Monetario Internacional y la Unidad de Inteligencia Financiera de Bélgica. Como experta científica de MONEYVAL, el organismo regional del Consejo de Europa al estilo del GAFI, ella brinda información crucial para garantizar la calidad y la coherencia del  proceso de evaluación mutua de este organismo.

Desde el 2008 hasta el 2019, Lia fue analista de políticas en la Secretaría del GAFI. Proporcionó contribuciones significativas al trabajo de políticas del GAFI para identificar y responder a jurisdicciones de alto riesgo y no cooperativas y apoyó al Grupo de Cumplimiento y Evaluación del GAFI. También desempeñó un papel clave en varias evaluaciones mutuas.

Desde el 1996 hasta el 2008, Lia ocupó varios cargos en la Unidad de Inteligencia Financiera de Bélgica (UIF) y fue el punto central de contacto de la UIF para otras autoridades nacionales ALD/CFT, homólogas de UIF y organizaciones internacionales. Como copresidenta del Grupo de Trabajo de Capacitación y Asistencia Técnica de Egmont, Lia aportó contribuciones importantes al diseño y ejecución de programas de capacitación para las UIF del Grupo Egmont.

Lia tiene una Maestría en Ciencias Comerciales y Financieras

Loretta Joseph est une influenceuse en matière de politiques publiques et est mondialement reconnue comme une autorité de premier plan en matière de réglementation des actifs numériques et de technologie blockchain.

Elle est une professionnelle très dynamique et compétente dans les domaines bancaire, financier et de conseil, avec plus de 30 ans d’expérience sur les marchés financiers et les secteurs connexes. Elle est membre à vie du conseil consultatif de l’ADCCA (Australian Digital Currency and Commerce Association) et occupe divers postes de conseillère pour plusieurs entreprises de technologie, de biotechnologie et de cybersécurité.

Loretta défend la cause de l’adoption responsable de la blockchain auprès des gouvernements, des régulateurs et des acteurs de l’industrie du monde entier. Elle a reçu le prestigieux prix FinTech Leader of 2017 de FinTech Australia, le prix Female Leader of 2016 et le prix Alumni Award for Social Impact 2016 du Sancta Sophia College de l’Université de Sydney.

Marijn Ridderikhof es consultor de integridad financiera para McDonell-Nadeau, el FMI y el Consejo de Europa. Es un experimentado especialista mundial en ALA/CFT y anticorrupción con amplios conocimientos sobre la regulación y supervisión de instituciones financieras y actividades y profesiones no financieras designadas, así como sobre los estándares del GAFI y los procesos de evaluación mutua y del ICRG.

Marijn ha trabajado en el Banco Central de los Países Bajos (DNB, por sus siglas en holandés) como experto superior en supervisión de la integridad, cuando dirigió varios proyectos en este ámbito, incluyendo en los Países Bajos y el Caribe neerlandés. Representó al DNB en la Delegación del Reino de los Países Bajos ante el GAFI y el GAFIC durante muchos años, incluso mediante la participación en los grupos de trabajo del GAFI responsables de la revisión de los estándares de ALA/CFT. También actuó como experto financiero en las evaluaciones mutuas de Australia y Sudáfrica.

Marijn es licenciado en Derecho por la Universidad de Ámsterdam (LL.M con especialización en Derecho europeo e internacional) y aprobó varios exámenes de Derecho económico y comercial, así como de Relaciones internacionales en la Universidad de París I (Panthéon-Sorbonne).

Michelle es una abogada colegiada en Australia (en el 2004) y en el Reino Unido (en el 2008). Michelle trabajó en bufete privado en Australia y el Reino Unido, predominantemente como abogada procesalista. Después, Michelle se convirtió en abogada de la Corona en el Servicio de la Fiscalía del Reino Unido, con responsabilidad en la restricción y confiscación de los ingresos de la delincuencia dentro de la División de Crimen Organizado.

Fue la Directora de Implementación del Grupo de Asia-Pacífico contra el Blanqueo de Capitales (APG), donde dirigió 3 evaluaciones mutuas del APG, revisiones de seguimiento del GAFI y dedicó su atención a los países del Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (ICRG) del GAFI. Michelle dirigió la delegación del APG en 3 visitas in situ para la salida de ICRG del GAFI. Ha proporcionado asesoramiento en los niveles más altos de gobierno para implementar los medios para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CTF), y representó al APG en varias reuniones internacionales, incluida la sesión plenaria del GAFI. Durante su tiempo en el APG, Michelle también se interesó en las sanciones financieras específicas relacionadas con el terrorismo y la proliferación de su financiamiento, lo cual incluyó emprender una revisión de las leyes de los países del APG sobre este tema. Michelle también ha dirigido al equipo responsable de los ingresos australianos del gestor de activos de la delincuencia y tiene un gran interés en este ámbito.

En la actualidad, es consultora de integridad financiera para McDonell Nadeau Consultants y trabaja con diversos países a nivel mundial en varios aspectos de la implementación de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, la ayuda con los procesos del GAFI y las evaluaciones de riesgos nacionales relacionadas, y está contratada como consultora jurídica del Proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo de un Programas de Anticorrupción del Pacífico.

El Sr. Hansen ha acumulado más de 30 años de experiencia en el campo de la investigación de delitos financieros y en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El Sr. Hansen completó una exitosa carrera en la Real Policía Montada de Canadá, en la que dedicó más de 12 años a investigaciones nacionales e internacionales de alto perfil sobre blanqueo de capitales, 7 años en la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera de Canadá (FINTRAC) y 2 años en el Servicio de Inteligencia de Seguridad de Canadá (CSIS) desarrollando programas de lucha contra la financiación del terrorismo. Desde 2009, el Sr. Hansen ha trabajado como consultor para ayudar a más de 25 países a reforzar sus regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en los ámbitos judicial, policial, de seguridad nacional y de unidades de inteligencia financiera, colaborando al mismo tiempo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y otros proveedores de asistencia técnica. El Sr. Hansen es un evaluador formado por el GAFI y ha participado como experto de la UIF y de la LEA en las evaluaciones mutuas. Durante los últimos tres años, el Sr. Hansen, en su función con McDonnell Nadeau, ha apoyado a varios países en la preparación de las evaluaciones mutuas del GAFI o en los esfuerzos de los países para salir de los procesos ICRG del GAFI. Ha participado como experto apoyando a varios países en la realización de Evaluaciones Nacionales de Riesgo ALD/CFT (NRA) y en el desarrollo de Estrategias Nacionales ALD/CFT. El Sr. Hansen reside actualmente en Ottawa, Canadá, tras haber pasado seis (6) años en el sudeste asiático (Hong Kong y Singapur).

Mileidy Bernal Campos es una consultora experimentada en políticas ALD/CFT con más de 15 años de experiencia. Experta en estándares del GAFI, ha dirigido múltiples proyectos de asistencia técnica internacional, demostrando un fuerte liderazgo en la obtención de resultados de alta calidad. Mileidy habla inglés, español y portugués con fluidez y también posee una credencial de liderazgo público de la Harvard Kennedy School obtenida en mayo de 2023.

Actualmente, ofrece servicios de asesoría ALD/CFT personalizados a varios organismos internacionales, especializándose en redacción de políticas, desarrollo de procedimientos y evaluaciones de efectividad. En McDonell-Nadeau, Mileidy apoya a los países en la implementación de las Recomendaciones del GAFI (en particular, la Recomendación 15), ayuda con evaluaciones mutuas y realiza evaluaciones de riesgos nacionales relacionadas. Además, brinda apoyo estratégico a los países del CARIFORUM a través del Banco Mundial.

Anteriormente, Mileidy trabajó en el Centro Egmont de Excelencia y Liderazgo de FIU en Canadá y fue Experto Técnico en GAFILAT en Argentina. También ha desempeñado varios roles dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera de México.

Mileidy se graduó con honores en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2004.

Wayne Walsh S.C. es un abogado en ejercicio especializado en delitos financieros y cumplimiento. Anteriormente fue fiscal del Departamento de justicia en Hong Kong durante 25 años y miembro habitual de la delegación de Hong Kong, China, en el Grupo de Acción Financiera (GAFI).

De 2010 a 2012, Wayne copresidió un grupo de trabajo del GAFI que revisó las cuarenta recomendaciones actuales del GAFI. Participó en las evaluaciones mutuas del GAFI como asesor jurídico y asistió a Hong Kong, China, durante sus evaluaciones mutuas del GAFI en 2008 y 2019. Wayne continúa asesorando a la Autoridad Monetaria de Hong Kong sobre las normas ALD/CFT y es consultor ALD/CFT para el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Al comienzo de su carrera, Wayne trabajó como inspector en la Real Fuerza Policial de Hong Kong, como litigante comercial y como fiscal en la Oficina de fraudes graves de Nueva Zelanda. Es autor del libro de texto jurídico “Cross-Border Crime in Hong Kong: Extradition, Mutual Assistance, Financial Sanctions”, publicado por Lexis Nexis en 2020. Wayne es licenciado (con honores) por la Universidad de Otago, licenciado en Derecho, también por la Universidad de Otago, y Maestro en Derecho (con honores) por la Universidad de Auckland.